Сотрудники налоговой милиции Кременчугской ОГНИ разоблачили торговцев некачественным горючим, которые с помощью конвертационного центра уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 1 ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» УК, было установлено, что должностные лица одного из предприятий, которое занимается оптовой торговлей топливом, заключили мнимые сделки с рядом фиктивных предприятий, входящих в состав конвертационного центра, по оказанию транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.
Кроме того, руководители указанного предприятия осуществляли куплю-продажу топлива сомнительного качества, без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учётах.
В результате проведённых на нефтебазе, в офисах и по местам жительства фигурантов расследования семи обысков было обнаружено и изъято 130 тонн дизельного топлива, стоимостью 2,6 миллиона гривен, почти 500 тысяч гривен, полученных от продажи некачественного топлива, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Расследование уголовного производства продолжается.
Кроме того, руководители указанного предприятия осуществляли куплю-продажу топлива сомнительного качества, без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учётах.
В результате проведённых на нефтебазе, в офисах и по местам жительства фигурантов расследования семи обысков было обнаружено и изъято 130 тонн дизельного топлива, стоимостью 2,6 миллиона гривен, почти 500 тысяч гривен, полученных от продажи некачественного топлива, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Расследование уголовного производства продолжается.
По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!