Генпрокуратура получила разрешение на обыск в доме и.о. предправления банка «Финансы и Кредит»
По данным следствия, за последние несколько лет ряд предприятий, которые прямо и косвенно связаны с народным депутатом Константином Жеваго (он же контролировал и банк «Финансы и кредит»), для обеспечения обязательств этого финучреждения перед НБУ по кредитам рефинансирования передали в залог «принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых больше суммы рефинансирования».
В то же время констатировалось, что предварительные данные свидетельствуют, что средства в сумме 5 млрд гривен, полученных в процессе рефинансирования АО «Банк «Финансы и Кредит» для стабилизации его деятельности и повышения ликвидности, возможно безосновательно были перечислены на счета предприятий перечисленных выше, которые прямо или косвенно связаны с банком.
«В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путём проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок возможно перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из оборота», — говорилось в постановлении Печерского райсуда г. Киева от 15 июля.
Напомним, 5 августа 2015 г. НБУ утвердил решение наблюдательного совета банка «Финансы и кредит» от 12 мая о назначении Виктора Голуба главой правления финучреждения. С 27 апреля 2015 г. по 12 августа 2015 г. Голуб исполнял обязанности председателя правления банка «Финансы и кредит». Перед этим в течение многих лет главой правления банка «Финансы и кредит» был Владимир Хлывнюк.
НБУ принял решение об отнесении банка «Финансы и кредит» к категории неплатёжеспособных в сентябре 2015 года, а в декабре — о его ликвидации.