Около 1000 человек стали жертвами махинаций нескольких кредитных союзов на Полтавщине

Под видом предоставления кредитов населению ЧП ТФК «Актив», ООО «Б.А. Н.К. Народный», ООО «Довіра БАН.К», ООО «Торгово-финансовая компания «Европейский кредит» и ООО «Архбудекспертиза» завладевали денежными средствами граждан в крупных размерах в качестве первичных страховых платежей (взносов). Через два часа после их уплаты, клиентам предоставлялись кредитные карточки одного из банков для создания иллюзии, что эти организации действительно являются финансовыми учреждениями. Не получив обещанного, граждане звонили «кредиторам» по предоставленным им номерам телефонов. Менеджеры кредитных союзов, обладая навыками психологического воздействия, которые они освоили на специальных тренингах, организованных владельцем финансовой организации, уверяли людей, что деньги поступят в ближайшее время. И так почти полгода.

«Получив оперативную информацию о подобных аферах, работники милиции принялись за работу. Вскоре были установлены первые жертвы финансовых махинаций. Чтобы вывести злоумышленников «на чистую воду», был проведён ряд оперативно-розыскных мероприятий. На завершающей стадии работниками отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью был проведён ряд обысков, в результате которых изъяты документы, которые подтвердили мошеннические действия этих учреждений, — сообщил начальник УМВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов. — Во время их изучения было установлено, что количество владельцев «виртуальных» кредитов составляет около 1000 человек. Подавляющее большинство из них — доверчивые жители районов Полтавской области. Кредитные союзы действовали на территории Полтавской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей».

По подозрению в совершении правонарушения в своём офисе в Кременчуге задержали 27-летнего регионального директора одного из кредитных союзов. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть участниками подозреваемого. На всё имущество наложен арест, счета заблокированы, устанавливаются размеры ущерба и ущерба.

Сейчас, по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершённое в крупных размерах) начато досудебное расследование. За мошеннические действия в крупных размерах подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.

Уважаемые граждане! Милиция Полтавской области обращается к пострадавшим от финансовых махинаций вышеуказанных кредитных союзов, а также тем, кто может сообщить любую полезную информацию по этому поводу, с просьбой написать соответствующие заявления, или позвонить по номеру 102.

Мы обязательно поможем восстановить справедливость и приложим максимум усилий, чтобы злоумышленники вернули вам деньги!