Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » В Сумской области прикрыли крупный конвертационный центр

В Сумской области прикрыли крупный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Сумской области разоблачили конвертационный центр с оборотом около 30 млн. грн. Как сообщили в пресс-службе ГНА в Сумской области, налоговики получили информацию о том, что ряд предприятий-экспортёров Конотопского района с целью сокрытия прибылей и незаконного возмещения НДС из бюджета наладили преступные связи с межрегиональным конвертационным центром, который действовал на территории Сумской и Полтавской областей. В результате оперативно-экономического анализа налоговики «вышли» на одно из предприятий Конотопа, которое через отношения с фиктивной фирмой из Кременчуга незаконно заявило к возмещению из бюджета около 100 тыс. гривен НДС. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что, используя документы этой фирмы, а также ещё 8 специально созданных субъектов ведения хозяйства, члены преступной группировки проводили незаконные операции с наличными средствами и предоставляли услуги легальным субъектам предпринимательской деятельности Полтавской, Харьковской, Киевской и Сумской областей по минимизации налогов и незаконному формированию налогового кредита.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело.

С целью получения доказательств преступной деятельности конвертационного центра работники налоговой милиции Сумской области провели 5 обысков в офисах фирм в Кременчуге и Конотопе, а также наложили аресты на расчётные счета действующих предприятий и изъяли печати фиктивных предприятий, их черновую бухгалтерию, чековые книжки и 20 тысяч грн. наличных денег.

Ведётся следствие. Предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба, который составляет свыше 7 млн. грн.

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь