Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » В Сумской области прикрыли крупный конвертационный центр

В Сумской области прикрыли крупный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Сумской области разоблачили конвертационный центр с оборотом около 30 млн. грн. Как сообщили в пресс-службе ГНА в Сумской области, налоговики получили информацию о том, что ряд предприятий-экспортёров Конотопского района с целью сокрытия прибылей и незаконного возмещения НДС из бюджета наладили преступные связи с межрегиональным конвертационным центром, который действовал на территории Сумской и Полтавской областей. В результате оперативно-экономического анализа налоговики «вышли» на одно из предприятий Конотопа, которое через отношения с фиктивной фирмой из Кременчуга незаконно заявило к возмещению из бюджета около 100 тыс. гривен НДС. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что, используя документы этой фирмы, а также ещё 8 специально созданных субъектов ведения хозяйства, члены преступной группировки проводили незаконные операции с наличными средствами и предоставляли услуги легальным субъектам предпринимательской деятельности Полтавской, Харьковской, Киевской и Сумской областей по минимизации налогов и незаконному формированию налогового кредита.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело.

С целью получения доказательств преступной деятельности конвертационного центра работники налоговой милиции Сумской области провели 5 обысков в офисах фирм в Кременчуге и Конотопе, а также наложили аресты на расчётные счета действующих предприятий и изъяли печати фиктивных предприятий, их черновую бухгалтерию, чековые книжки и 20 тысяч грн. наличных денег.

Ведётся следствие. Предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба, который составляет свыше 7 млн. грн.

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Nikaa Haris

Для успішного ведення бізнесу важливий надійний та стабільний інтернет, адже від швидкості передачі даних залежить робота онлайн-сервісів, відеоконференцій та хмарних рішень. За допомогою NonDetected можна забезпечити захищене та стійке підключення, мінімізуючи ризики перебоїв.

«НАШНЕТ» — интернет в Киеве для бизнеса
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?
Гість Иван
Гість Иван
Брехуни в начале улицы поставили 3 фонаря и все а дальше как било темно так иемть
Мешканці Великої Кохнівки отримали нове вуличне освітлення на вулиці Полковника Оксанченка
Гість Юрий
Гість Юрий
Звертався до Кійсервіс з приводу ремонту пральної, все ок, працює. Можу радити.
Як обрати надійний сервісний центр для Вашої техніки? Поради від «Кійсервіс»