В Сумской области прикрыли крупный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Сумской области разоблачили конвертационный центр с оборотом около 30 млн. грн. Как сообщили в пресс-службе ГНА в Сумской области, налоговики получили информацию о том, что ряд предприятий-экспортёров Конотопского района с целью сокрытия прибылей и незаконного возмещения НДС из бюджета наладили преступные связи с межрегиональным конвертационным центром, который действовал на территории Сумской и Полтавской областей.

В результате оперативно-экономического анализа налоговики «вышли» на одно из предприятий Конотопа, которое через отношения с фиктивной фирмой из Кременчуга незаконно заявило к возмещению из бюджета около 100 тыс. гривен НДС. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что, используя документы этой фирмы, а также ещё 8 специально созданных субъектов ведения хозяйства, члены преступной группировки проводили незаконные операции с наличными средствами и предоставляли услуги легальным субъектам предпринимательской деятельности Полтавской, Харьковской, Киевской и Сумской областей по минимизации налогов и незаконному формированию налогового кредита.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело.

С целью получения доказательств преступной деятельности конвертационного центра работники налоговой милиции Сумской области провели 5 обысков в офисах фирм в Кременчуге и Конотопе, а также наложили аресты на расчётные счета действующих предприятий и изъяли печати фиктивных предприятий, их черновую бухгалтерию, чековые книжки и 20 тысяч грн. наличных денег.

Ведётся следствие. Предпринимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба, который составляет свыше 7 млн. грн.