25.11.2014 г. вступил в силу Закон Украины №1701-VII от 14.10.2014 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей». В частности, данный Закон предусматривает, что в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченными ими лицами включается информация о структуре собственности учредителей — юридических лиц. Которая даёт возможность установить физических лиц — владельцев существенного участия этих юридических лиц и информацию о конечном бенефециарном владельце (контролере) юридического лица, в том числе конечного бенефециарного владельца (контролера) её учредителя, если учредитель — юридическое лицо.
Обязанность подавать информацию о конечном бенефециарнои владельце (контролере) возникает на стадии регистрации юридического лица, а также когда происходят изменения конечных бенефециарных владельцев (контролеров) и/или владельцев существенного участия.
Отныне все юридические лица в Украине будут обязаны устанавливать своих конечных бенефециарных владельцев (контролеров), хранить и регулярно обновлять информацию о своих конечных бенефециарных владельцах (контролерах) и сообщать органам власти об изменении своих конечных бенефециарных владельцев (контролеров) и/или владельцев существенного участия.
При этом закон предусматривает административную ответственность за непредставление информации о конечных бенефециарных владельцах (контролерах). Так, непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о конечных бенефециарных владельцах (контролерах) юридического лица, предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“ — влечёт за собой наложение на руководителя юридического лица или на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан».
Все юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона №1701-VII, должны подать государственному регистратору отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной службы Кременчугского городского управления юстиции сведения о своих конечных бенефециарных владельцах (контролерах) путём представления регистрационной карточки формы №4 в течение 6-ти месяцев со дня вступления в силу этого Закона, то есть до 25 мая 2015 года.
Обязанность подавать информацию о конечном бенефециарнои владельце (контролере) возникает на стадии регистрации юридического лица, а также когда происходят изменения конечных бенефециарных владельцев (контролеров) и/или владельцев существенного участия.
Отныне все юридические лица в Украине будут обязаны устанавливать своих конечных бенефециарных владельцев (контролеров), хранить и регулярно обновлять информацию о своих конечных бенефециарных владельцах (контролерах) и сообщать органам власти об изменении своих конечных бенефециарных владельцев (контролеров) и/или владельцев существенного участия.
При этом закон предусматривает административную ответственность за непредставление информации о конечных бенефециарных владельцах (контролерах). Так, непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о конечных бенефециарных владельцах (контролерах) юридического лица, предусмотренной Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“ — влечёт за собой наложение на руководителя юридического лица или на лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан».
Все юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона №1701-VII, должны подать государственному регистратору отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной службы Кременчугского городского управления юстиции сведения о своих конечных бенефециарных владельцах (контролерах) путём представления регистрационной карточки формы №4 в течение 6-ти месяцев со дня вступления в силу этого Закона, то есть до 25 мая 2015 года.
Бондаренко И.В., начальник отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей регистрационной службы Кременчугского ГУЮ
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!