Работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области разоблачили схему уклонения от налогообложения, организованную должностными лицами предприятия г. Кременчуга, осуществляющего оптовую торговлю нефтепродуктами. 
Установлено, что с целью минимизации налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость должностные лица предприятия пользовались услугами конвертационного центра – в течение 2016 года предприятием заключены ничтожные сделки с фиктивными СХД, которые входили в его состав, о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.
Кроме того, предприятие также осуществляло куплю-продажу дизельного топлива сомнительного качества за наличные средства, без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учёте.
Во время проведения санкционированных судом обысков офисных помещений и территории нефтебазы, которым пользуется указанное предприятие, изъято 130 тонн дизельного горючего ориентировочной стоимостью 2,6 млн грн. и почти полмиллиона гривен неучтённых наличных средств. Кроме этого, выявлена финансово-хозяйственная документация, черновые записи и компьютерная техника.
В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза образцов изъятых горюче-смазочных материалов, продолжаются следственные действия.
Установлено, что с целью минимизации налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость должностные лица предприятия пользовались услугами конвертационного центра – в течение 2016 года предприятием заключены ничтожные сделки с фиктивными СХД, которые входили в его состав, о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг при реализации горюче-смазочных материалов.
Кроме того, предприятие также осуществляло куплю-продажу дизельного топлива сомнительного качества за наличные средства, без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учёте.
Во время проведения санкционированных судом обысков офисных помещений и территории нефтебазы, которым пользуется указанное предприятие, изъято 130 тонн дизельного горючего ориентировочной стоимостью 2,6 млн грн. и почти полмиллиона гривен неучтённых наличных средств. Кроме этого, выявлена финансово-хозяйственная документация, черновые записи и компьютерная техника.
В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза образцов изъятых горюче-смазочных материалов, продолжаются следственные действия.
Дмитрий Скобельский, отдел коммуникаций ГУ ГФС в Полтавской области
32 767 постов
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!