Арест на недвижимое имущество этих предприятий был наложен в рамках расследования Генеральной прокуратурой финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник К. Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
Также следствие установило факт предварительного сговора с другими лицами и заключение договора поручительства с банком Meinl Bank AG (Австрия).
В декабре суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка Игоря Копертехина по этому же делу. В январе суд продлил арест А. Демченко по делу о выведении активов банка «Финансы и кредит» до 20 февраля.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о том, что 80% кредитного портфеля банка «Финансы и кредит» – это займы компаниям, связанным с Константином Жеваго.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!