Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Бизнес » Деятельность “конвертационных” центров карается законом

Деятельность “конвертационных” центров карается законом

Изъятие средств из теневого сектора в сегодняшних экономических условиях приобретает всё большее значение. Такие задания возложены на отделы налоговой милиции. В ходе отработки в течение 2009 года предприятий–“минимизаторов” работниками отдела налоговой милиции Кременчугской ОГНИ выявлено 6 преступлений с причинением ущерба государству на сумму 2,6 млн. грн. Кроме того, прекращена деятельность 2 “конвертационных” центров, которые были задействованы в схемах минимизации налогов других субъектов ведения хозяйства. Как результат - на их расчётных счетах было заблокировано 231 тыс. грн., взыскано в бюджет 425 тыс. грн. Группа лиц, с целью преднамеренного уклонения от уплаты налогов, создала ряд “фиктивных” предприятий (в т.ч. “налоговых ям”) для транзита и конвертации безналичных средств в наличность. Субъекты ведения хозяйства данные лица зарегистрировали в г. Киеве на подставных лиц, которые являются соучастниками преступной группировки, фактически проживают и зарегистрированы в г. Кременчуг и к деятельности указанных предприятий не имели отношения. За перевод безналичных средств в наличность, то есть конвертацию денежных средств, лицам отчислялись проценты от суммы конвертации и проценты за транзит денежных средств.

Создание и регистрация посторонним лицом (на лицо, которое в нарушение ст. 42 Хозяйственного Кодекса Украины не имела намерения заниматься хозяйственной или другой деятельностью) юридического лица, на которое законодательством возложены конкретные обязанности в сфере налогообложения, является основанием считать, что постороннее лицо совершало указанные действия преднамеренно с тем, чтобы не осуществлять хозяйственную деятельность и скрывать прибыли, полученные на основании соглашений с другими субъектами предпринимательства.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело с признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса Украины. Организаторы данной преступной группировки были задержаны и арестованы. Относительно контрагентов, которые пользовались услугами субъектов ведения хозяйства, которые входили в состав “конвертационного” центра, возбуждены уголовные дела по ст. 212 Уголовного Кодекса Украины. В данное время ведётся следствие.

ОНМ Кременчугской ОГНИ

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
получили комплекты летней полевой формы

И главное вовремя )) Лето закончилось, можно и легкожоп выдать чтобы зимой греться

В Кременчуге добровольцы ДФТГ-3 получили новые комплекты летней полевой формы
Nikaa Haris

Дуже важливо розуміти, що в інтернеті завжди є ризик зіткнутися з шахраями, особливо коли йдеться про особисті дані. Потрібно перевіряти сайти, на яких залишаєте інформацію, та використовувати лише перевірені сервіси. Для видалення непотрібних даних можна звернутися до надійних ресурсів, вони вам допоможуть у цьому питанні та видалять всю необхідну для вас інформацію

Как не стать жертвой мошенников во время поиска работы в интернете
Splatter

Навіть, якщо ви використовували обмінник - комісії ніхто не відміняв 😀

**TRON Energy: просте рішення для активних користувачів криптовалют**

Енергія TRON — це обчислювальний ресурс мережі, який кардинально змінює підхід до оплати комісій. Замість традиційного спалювання TRX система використовує попередньо накопичену енергію. Це дозволяє активним користувачам значно скоротити витрати.

Механізм роботи простий, але знають про нього не всі: один переказ USDT потребує приблизно 65,000 одиниць енергії Трон для адреси з USDT або 131,000 для порожньої. Цю енергію для переказу можна отримати і за рахунок прямого спалювання TRX, але оренда такої кількості енергії коштує у 2-3 рази дешевше.

Енергію Трон можна отримати двома способами: заморозити власні TRX у стейкингу або орендувати у спеціалізованих сервісів. Другий варіант значно зручніший, оскільки не вимагає блокування коштів.

Найпопулярніший сервіс серед українських користувачів — Tron Pool Energy. Він дозволяє миттєво під'єднати енергію Трон до будь-якого гаманця та почати економити з першої транзакції, гарантуючи стабільне зниження витрат на 65%.

Рейтинг обменников криптовалют Wellcrypto.io: безопасный обмен и инвестиции
Nikaa Haris

Для успішного ведення бізнесу важливий надійний та стабільний інтернет, адже від швидкості передачі даних залежить робота онлайн-сервісів, відеоконференцій та хмарних рішень. За допомогою NonDetected можна забезпечити захищене та стійке підключення, мінімізуючи ризики перебоїв.

«НАШНЕТ» — интернет в Киеве для бизнеса
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?