КОГНИ: На украденные документы — фиктивное предприятие

По факту обращения в милицию их паспорта были восстановлены путём выдачи новых.

Как объяснил гражданин, отношения к деятельности предприятия, будто бы им основанного, он не имеет, никаких договоров и документов не составлял и не подписывал и никого не уполномочивал выступать от его имени. Предприятия-контрагенты, с которыми работало «его» предприятие, мужчине не известны.

Налоговикам из милиции поступила оперативная информация о возбуждении двух уголовных дел по факту присвоения средств путём оформления и получения двух кредитов на украденные документы указанного гражданина.

Кроме того, это фиктивное предприятие в течение 5 месяцев 2012 года формировало налоговый кредит другим субъектам хозяйствования и сумма этого кредита достигает почти 13,5 млн. грн., в том числе НДС — более чем на 2 млн. грн.

С целью прекращения осуществления неправомерной деятельности фиктивного предприятия проведены проверки. По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.

В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд об отмене государственной регистрации изменений в учредительные документы предприятия и привлечению виновных лиц к ответственности.