Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » КОГНИ: На украденные документы — фиктивное предприятие

КОГНИ: На украденные документы — фиктивное предприятие

Одним из кременчугских предприятий в 2012 году были внесены изменения в учредительные документы, в части изменения учредителя, руководителя и бухгалтера. В ходе отработки имеющейся информации, отделом налоговой милиции г. Кременчуга был опрошен директор предприятия — гражданин М., который сообщил, что в феврале 2012 года у него и его жены были украдены паспорта. По факту обращения в милицию их паспорта были восстановлены путём выдачи новых.

Как объяснил гражданин, отношения к деятельности предприятия, будто бы им основанного, он не имеет, никаких договоров и документов не составлял и не подписывал и никого не уполномочивал выступать от его имени. Предприятия-контрагенты, с которыми работало «его» предприятие, мужчине не известны.

Налоговикам из милиции поступила оперативная информация о возбуждении двух уголовных дел по факту присвоения средств путём оформления и получения двух кредитов на украденные документы указанного гражданина.

Кроме того, это фиктивное предприятие в течение 5 месяцев 2012 года формировало налоговый кредит другим субъектам хозяйствования и сумма этого кредита достигает почти 13,5 млн. грн., в том числе НДС — более чем на 2 млн. грн.

С целью прекращения осуществления неправомерной деятельности фиктивного предприятия проведены проверки. По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.

В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд об отмене государственной регистрации изменений в учредительные документы предприятия и привлечению виновных лиц к ответственности.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ

1 комментарий

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
  1. Alex Jalkiy
    По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.

    А вот здесь не мешало бы пояснить. Например я предприятие, работаю с другим предприятием(покупаю, продаю), в едином реестре по моему контрагенту все отлично, у него есть свидетельство, предприятие рабочее... Так вот тут выясняется что оно типа фиктивное, так на каком основании у меня должны снять налоговый кредит, или я должен пятой точкой чувствовать что предприятие открыли по украденным паспортам???
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

Ньюсмейкер, дякую за рекомендацію.

Переваги купівлі парфумів на розлив за гуртовими цінами
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
Ataeva

Сучасна стоматологія, то щось неймовірне! Довгий час я не наважувалась на протезування, хвилювалася, що це буде незручно та виглядатиме неприродно. Вдячна клініці Ельвіри Безвушко! Для мене це безперечно одна з найкращих стоматологій у Львові. Професіоналізм на найвищому рівні!  Щиро раджу!

Протезирование зубов: методы осуществления и описание процедуры
Ataeva

Повністю підтримую! Сьогодні була на професійній гігієні в Dental Guru і залишиась у повному захваті! Відчуття після чистки неймовірні — зуби ідеально гладенькі, дихання свіже, і вони навіть стали помітно світлішими. Однозначно рекомендую.

 

Как сохранить зубы здоровыми: профессиональные советы стоматологов
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете