» » » КОГНИ: На украденные документы — фиктивное предприятие
17:30 Пятница 1 1 084
17:30, Пятница, 28 декабря 2012

КОГНИ: На украденные документы — фиктивное предприятие

Одним из кременчугских предприятий в 2012 году были внесены изменения в учредительные документы, в части изменения учредителя, руководителя и бухгалтера. В ходе отработки имеющейся информации, отделом налоговой милиции г. Кременчуга был опрошен директор предприятия — гражданин М., который сообщил, что в феврале 2012 года у него и его жены были украдены паспорта.
По факту обращения в милицию их паспорта были восстановлены путём выдачи новых.

Как объяснил гражданин, отношения к деятельности предприятия, будто бы им основанного, он не имеет, никаких договоров и документов не составлял и не подписывал и никого не уполномочивал выступать от его имени. Предприятия-контрагенты, с которыми работало «его» предприятие, мужчине не известны.

Налоговикам из милиции поступила оперативная информация о возбуждении двух уголовных дел по факту присвоения средств путём оформления и получения двух кредитов на украденные документы указанного гражданина.

Кроме того, это фиктивное предприятие в течение 5 месяцев 2012 года формировало налоговый кредит другим субъектам хозяйствования и сумма этого кредита достигает почти 13,5 млн. грн., в том числе НДС — более чем на 2 млн. грн.

С целью прекращения осуществления неправомерной деятельности фиктивного предприятия проведены проверки. По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.

В настоящее время готовятся материалы для обращения в суд об отмене государственной регистрации изменений в учредительные документы предприятия и привлечению виновных лиц к ответственности.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ
 

Обсудить на форуме
 

Добавить комментарий

1 комментарий
  1. Merlin
    Добавил Merlin
    28 декабря 2012 19:06 из Информация доступна только после авторизации
    0
    По результатам которых уменьшен налоговый кредит, который формировался другими предприятиями (г. Киева, г. Полтавы, г. Кременчуга, г. Светловодска) для занижения уплаты НДС в бюджет.

    А вот здесь не мешало бы пояснить. Например я предприятие, работаю с другим предприятием(покупаю, продаю), в едином реестре по моему контрагенту все отлично, у него есть свидетельство, предприятие рабочее... Так вот тут выясняется что оно типа фиктивное, так на каком основании у меня должны снять налоговый кредит, или я должен пятой точкой чувствовать что предприятие открыли по украденным паспортам???