КОГНИ: «Вирус» конвертацией подлежит «прививке»
С помощью работников одного из банковских учреждений Кировоградской области осуществлялась конвертация безналичных средств, которые поступали на счета фиктивных предприятий, в наличность. Стоимость услуг незаконной конвертации составляла 5,5% проконвертированной суммы. А сумма за 2010-2011 годы накопилась немаленькая — ни много ни мало — около 106,1 млн. грн.
В рамках возбужденного уголовного дела в феврале этого года работниками налоговой милиции проведены обыски по месту регистрации субъектов хозяйствования, задействованных в схеме конвертации, и предприятий-выгодополучателей. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на возмещение причинённого государству ущерба.
Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ