В Кременчуге разоблачили конвертационный центр с оборотом более 37 млн. грн.

Работники налоговой милиции разоблачили в Кременчуге «конвертационный центр», оборот которого составлял более 37 млн. грн. Об этом журналистам сообщили в управлении налоговой милиции в Полтавской области, сообщает «Укринформ». «За время деятельности «конвертационного центра» его организаторы за вознаграждение в 7% от общей суммы перечисленных средств незаконно конвертировали более 37 млн. грн., что позволило предприятиям уклониться от уплаты налогов на сумму около 6 млн. грн.», — сказано в сообщении налоговой милиции.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий изъяты наличные средства на общую сумму 240 тыс. грн., печати и штампы структур, имеющие признаки фиктивности, которые использовались для заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчётности, бланки, черновые записи.

По данным ведомства, «конвертационный центр» организовали жители Кременчуга с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов предприятий реального сектора экономики и конвертации безналичных денежных средств в наличность.

По данному факту начато досудебное следствие по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путём).