» » » Кременчужанин «конвертировал» зерно в наличные
16:11 Четверг 0 1 558
16:11, Четверг, 10 июня 2010

Кременчужанин «конвертировал» зерно в наличные

Работниками налоговой милиции в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Бюджет» была выявлена и прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра», который создал 41-летний житель Кременчуга. Комбинатор направил свою деятельность исключительно на уклонение от уплаты налогов и незаконную конвертацию безналичных средств в наличность.
В ходе документирования преступной деятельности кременчугского махинатора налоговики установили, что бизнесмен, имея ещё две собственные частные фирмы, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, связанную с поставкой на элеваторы Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей сельскохозяйственной продукции. Полученные от элеваторов безналичные средства он, с целью маскировки своей противоправной деятельности, частично использовал для приобретения зерновой продукции у реальных сельскохозяйственных производителей, а остальные средства конвертировал в наличные и снимал с банковских счетов. Так за несколько лет «конвертационным центром» через несуществующие частные предприятия было «отмыто» свыше 10 млн. грн.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий налоговиками были изъяты и заблокированы на расчётных счетах денежные средства в сумме почти 800000 гривен, наложен арест на имущество на сумму около 140 тыс. грн., также изъяты печати, черновые записи бухгалтерского учёта, оргтехнику, которая использовалась в противоправной деятельности, мобильные телефоны. Сейчас по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

По материалам УНМ ГНА в Полтавской области
 

Обсудить на форуме
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 12:50 Пятница 0 266 Полиция устанавливает обстоятельства незаконного завладения автомобилем «Тойота» 20 апреля около 17:00 в полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, который сообщил, что на проспекте Свободы (между остановками «Водоканал» и «Троицкий рынок») совершено незаконное завладение его автомобилем «Тойота Прадо», государственный номерной знак ВИ 8639 ВИ, 2010 г.в.