Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » Кременчужанин «конвертировал» зерно в наличные

Кременчужанин «конвертировал» зерно в наличные

Работниками налоговой милиции в ходе проведения оперативных мероприятий в рамках операции «Бюджет» была выявлена и прекращена деятельность межрегионального «конвертационного центра», который создал 41-летний житель Кременчуга. Комбинатор направил свою деятельность исключительно на уклонение от уплаты налогов и незаконную конвертацию безналичных средств в наличность. В ходе документирования преступной деятельности кременчугского махинатора налоговики установили, что бизнесмен, имея ещё две собственные частные фирмы, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, связанную с поставкой на элеваторы Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей сельскохозяйственной продукции. Полученные от элеваторов безналичные средства он, с целью маскировки своей противоправной деятельности, частично использовал для приобретения зерновой продукции у реальных сельскохозяйственных производителей, а остальные средства конвертировал в наличные и снимал с банковских счетов. Так за несколько лет «конвертационным центром» через несуществующие частные предприятия было «отмыто» свыше 10 млн. грн.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий налоговиками были изъяты и заблокированы на расчётных счетах денежные средства в сумме почти 800000 гривен, наложен арест на имущество на сумму около 140 тыс. грн., также изъяты печати, черновые записи бухгалтерского учёта, оргтехнику, которая использовалась в противоправной деятельности, мобильные телефоны. Сейчас по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

По материалам УНМ ГНА в Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь