Разоблачение «конвертационного» центра

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по отработке субъектов ведения хозяйства — «минимизаторов» сотрудниками отдела налоговой милиции Кременчуга обнаружена и прекращена деятельность межрегионального «конвертационного» центра, созданного изобретательным предпринимателем «Р» на базе двух частных предприятий, в которых указанный предприниматель одновременно был основателем, директором и бухгалтером.

В ходе проведения обыска по месту жительства указанного предпринимателя «Р» были обнаружены и изъяты печати, 67 коренных штампов с признаками подделки и реквизитами 35 «фиктивных» субъектов ведения хозяйства, а также клише с подписями их директоров.

При проведении обыска офиса предпринимателя изъяты незаполненные бланки первичных финансово-хозяйственных документов с оттисками печатей субъектов ведения хозяйства с признаками «фиктивности».

В ходе документирования преступной деятельности установлено, что вышеназванные частные предприятия имели открытые расчётные счета в коммерческих банках г. Кременчуга, через которые фактически проконвертированные денежные средства снимали наличностью.

Штаб ОНМ Кременчугской ОГНИ