Контрагентами незаконного конвертационного центра в Кременчуге были около 80-ти реально действующих предприятий Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Следственно-оперативная группа установила, что с целью проведения теневых сделок был создан целый ряд фиктивных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и конвертации безналичных средств в наличность. По предварительным данным, 8 фиктивных образований дали возможность кременчугским “коммерсантам” незаконно проконвертировать за несколько последних лет по меньшей мере 27 млн. грн.Как отметил заместитель начальника управления налоговой милиции – начальник следственного отдела ГНА в Полтавской области Пётр Денисенко, достаточно типичным в данном случае является то, что теневики в который раз прибегли к услугам подставных лиц, на имя которых была зарегистрирована половина указанных субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, — сообщает пресс-центр УМП ГНА в Полтавской области.
Кременчуцька панорама
14:45
Четвер
0
532
Три кілограми наркотиків вилучили у 46-річного чоловіка під час обшуку в Кременчуці
Оперативники викрили 46-річного мешканця Кременчука, якого підозрюють у причетності до функціонування мережі збуту наркотиків на території Полтавщини. Про це повідомив заступник керівника поліції області Сергій Рекун.
11:38
Понеділок
486
Завершено розслідування справи про масштабну незаконну вирубку лісу в Полтавській області
11:50
Четвер
575
Після побиття на вулиці Героїв Маріуполя жінка померла в лікарні
11:40
Вівторок
455
У Кременчуці поліція виявила у місцевого жителя бойові гранати під час обшуку
Криминал
12:09
Середа
0
731
Чоловік помер у лікарні Кременчука після побиття знайомим під час конфлікту
Поліція Полтавської області з’ясовує обставини смерті місцевого мешканця Кременчука, який 1 червня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні. Чоловіка 1979 року народження 25 травня доставили до медзакладу з важкими тілесними ушкодженнями, отриманими на вулиці Олега Кошового.
Новини дня
