Контрагентами незаконного конвертационного центра в Кременчуге были около 80-ти реально действующих предприятий Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Следственно-оперативная группа установила, что с целью проведения теневых сделок был создан целый ряд фиктивных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и конвертации безналичных средств в наличность. По предварительным данным, 8 фиктивных образований дали возможность кременчугским “коммерсантам” незаконно проконвертировать за несколько последних лет по меньшей мере 27 млн. грн.
Как отметил заместитель начальника управления налоговой милиции – начальник следственного отдела ГНА в Полтавской области Пётр Денисенко, достаточно типичным в данном случае является то, что теневики в который раз прибегли к услугам подставных лиц, на имя которых была зарегистрирована половина указанных субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, — сообщает пресс-центр УМП ГНА в Полтавской области.
Кременчуцька панорама
Как отметил заместитель начальника управления налоговой милиции – начальник следственного отдела ГНА в Полтавской области Пётр Денисенко, достаточно типичным в данном случае является то, что теневики в который раз прибегли к услугам подставных лиц, на имя которых была зарегистрирована половина указанных субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности, — сообщает пресс-центр УМП ГНА в Полтавской области.
Кременчуцька панорама
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!