Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » Налоговики раскрыли “конвертационный” центр

Налоговики раскрыли “конвертационный” центр

В рамках проведения мероприятий, направленных на выявление сомнительных финансово-хозяйственных операций, сотрудники налоговой милиции ГНА в Полтавской области недавно разоблачили очередное теневое образование, которое “специализировалось” на предоставлении незаконных конвертационных “услуг”. Как выяснилось, директор кременчугского малого частного предприятия, под крышей которого “функционировал” конвертационный центр, во время проведения указанной псевдопредпринимательской деятельности для завуалирования незаконных финансовых сделок использовал документы строгой отчётности с реквизитами нескольких столичных фиктивных субъектов ведения хозяйства, через расчётные счета которых осуществлялась легализация денежной массы сомнительного происхождения.

На сегодня установлен целый ряд реально действующих предприятий-контрагентов из разных регионов области, которые с целью минимизации налоговых обязательств пользовались услугами этой нелегальной финансовой структуры. Действуя по отработанной схеме, заказчики конвертирования сначала обговаривали с коммерсантом сумму средств, которую планировалось перевести в наличность или же “транзитом” перегнать через банковские счета фиктивных фирм, и определяли процентную ставку, принадлежащую теневикам за предоставленные “услуги”. В дальнейшем безналичные средства аккумулировались на счёте “базового” предприятия у филиала одного из финансовых учреждений региона, откуда снимались и уже в виде наличности передавались заказчикам незаконных сделок. Согласно результатам, полученным в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности кременчугского частного предприятия, его руководители за несколько последних лет незаконно конвертировали свыше 1 млн. гривен. В частности, только в момент обыска в офисе данного субъекта ведения хозяйства работники налоговой милиции изъяли свыше 30 тысяч гривен наличностью, предназначенных для передачи заказчикам конвертирования, а также значительное количество первичных бухгалтерских и банковских документов с оттисками печатей фиктивных субъектов ведения хозяйства, и другую теневую документацию в бумажном и электронном виде, которая недвусмысленно свидетельствует об “успехах” должностных лиц на ниве нелегального бизнеса.

Как отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя – начальника управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Геннадий Курилов, - в “липовых” сопроводительных документах, которые вместе с легализуемой наличностью передавались заказчикам конвертирования, в большинстве случаев отображались разнообразные фиктивные соглашения покупки-продажи на рынке горюче-смазочных материалов и строительства. В то же время преимущество предоставлялось в первую очередь бестоварным операциям, что давало возможность ловкачам оформлять лишь соответствующий документооборот и позволяло избегать повышенного внимания со стороны контролирующих структур. По данным фактам прокуратурой г. Кременчуга в отношении организатора нелегальной финансовой структуры возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. На данное время расследование по делу закончено, материалы переданы на рассмотрение суда. В целом с начала текущего года работниками подразделений налоговой милиции УПМ ГНА в Полтавской области разоблачено шесть теневых конвертационных образований аналогичного характера с многомиллионными оборотами. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление подобных нелегальных финансовых структур и установление всех реально действующих субъектов ведения хозяйства, причастных к проведению подобных теневых сделок.



Пресс-офицер УПМ ГНА в Полтавской области Степанович Сергей


Новини Полтавщини

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?
Гість Иван
Гість Иван
Брехуни в начале улицы поставили 3 фонаря и все а дальше как било темно так иемть
Мешканці Великої Кохнівки отримали нове вуличне освітлення на вулиці Полковника Оксанченка
Гість Юрий
Гість Юрий
Звертався до Кійсервіс з приводу ремонту пральної, все ок, працює. Можу радити.
Як обрати надійний сервісний центр для Вашої техніки? Поради від «Кійсервіс»
Bonka
Лето отличное время для лёгких и свежих ароматов с нотами цитрусовых, цветов и зелени. Хочется чего-то, что подчёркивает настроение отпусков и солнечных дней. Я недавно нашла классные варианты в интернет магазин парфюмерии, там есть и оригинальные бренды, и демократичные цены. Особенно понравились ароматы с лавандой и бергамотом.
Професійна косметика для дому: огляд асортименту Miledi.ua