На сегодня установлен целый ряд реально действующих предприятий-контрагентов из разных регионов области, которые с целью минимизации налоговых обязательств пользовались услугами этой нелегальной финансовой структуры. Действуя по отработанной схеме, заказчики конвертирования сначала обговаривали с коммерсантом сумму средств, которую планировалось перевести в наличность или же “транзитом” перегнать через банковские счета фиктивных фирм, и определяли процентную ставку, принадлежащую теневикам за предоставленные “услуги”. В дальнейшем безналичные средства аккумулировались на счёте “базового” предприятия у филиала одного из финансовых учреждений региона, откуда снимались и уже в виде наличности передавались заказчикам незаконных сделок. Согласно результатам, полученным в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности кременчугского частного предприятия, его руководители за несколько последних лет незаконно конвертировали свыше 1 млн. гривен. В частности, только в момент обыска в офисе данного субъекта ведения хозяйства работники налоговой милиции изъяли свыше 30 тысяч гривен наличностью, предназначенных для передачи заказчикам конвертирования, а также значительное количество первичных бухгалтерских и банковских документов с оттисками печатей фиктивных субъектов ведения хозяйства, и другую теневую документацию в бумажном и электронном виде, которая недвусмысленно свидетельствует об “успехах” должностных лиц на ниве нелегального бизнеса.
Как отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя – начальника управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Геннадий Курилов, - в “липовых” сопроводительных документах, которые вместе с легализуемой наличностью передавались заказчикам конвертирования, в большинстве случаев отображались разнообразные фиктивные соглашения покупки-продажи на рынке горюче-смазочных материалов и строительства. В то же время преимущество предоставлялось в первую очередь бестоварным операциям, что давало возможность ловкачам оформлять лишь соответствующий документооборот и позволяло избегать повышенного внимания со стороны контролирующих структур. По данным фактам прокуратурой г. Кременчуга в отношении организатора нелегальной финансовой структуры возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. На данное время расследование по делу закончено, материалы переданы на рассмотрение суда. В целом с начала текущего года работниками подразделений налоговой милиции УПМ ГНА в Полтавской области разоблачено шесть теневых конвертационных образований аналогичного характера с многомиллионными оборотами. Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление подобных нелегальных финансовых структур и установление всех реально действующих субъектов ведения хозяйства, причастных к проведению подобных теневых сделок.
Новини Полтавщини
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!