Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » В Кременчуге разоблачили конвертационный центр

В Кременчуге разоблачили конвертационный центр

Осуществляя постоянный мониторинг финансово-хозяйственных операций, сотрудники налоговой милиции ГНА в Полтавской области разоблачили мощную организацию, которая занималась предоставлением незаконных услуг по конвертации безналичных средств в наличность. Нелегальная финансовая структура состояла из нескольких частных фирм Кременчуга. Как выяснилось в ходе расследования, руководителем этой структуры, которая давала возможность предпринимателям существенно минимизировать налоговые обязательства, а теневым посредникам получать достаточно большие комиссионные, оказался 44-летний директор одной из хозяйственных структур. Горе-бизнесмены действовали по отработанной схеме - заказчики конвертации сначала обговаривали с коммерсантами сумму средств, которую планировалось перевести в наличность или же транзитом перегнать через банковские счета, подконтрольных руководителю структуры фирм. Потом определяли процентную ставку конвертора за предоставление услуг. И уже потом за дела бралась заместитель директора. Она непосредственно занималась учетом бухгалтерской налоговой отчетности. Спектр виртуальных услуг, которые указывались в псевдодокументах и как будто предоставлялись заказчиком вместе с легализуемой наличностью, охватывал соглашения купли-продажи разнообразных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажные работы и другое. Впрочем, обычно, преимущество отдавалось бестоварным операциям, которые давали возможность оформлять только соответствующий документооборот и избегать существенного внимания контролирующих структур.

“На сегодня организаторы конвертационного центра задержаны. Изъято 130 тыс. грн., наложен арест на 600 тыс. Всего проконвертировано было около 15 млн. грн.”, - заявил и.о. начальника государственной налоговой администрации в Полтавской области Михаил Кривошей.

Кременчугский Телеграф

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь