Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » “Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

“Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

Работники налоговой милиции Кременчуга с начала года выявили 25 фиктивных фирм и 2 конвертационных центра. Как сообщили в отделе налоговой милиции Кременчугской объединенной государственной налоговой инспекции, непосредственно в Кременчуге действовали 8 фирм и 2 центра. Остальные были предприятиями из Киева, Запорожья, Донецка. Зарегистрированны эти организации на подставных лиц, которые фактически не принимали участия в финансово-хозяйственных операциях и существовали лишь на бумаге. Махинаторы действовали по традиционной схеме: деньги по фиктивным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных фирм. Путем проведения безналичных операций средства поступали с разным назначением платежа (маркетинговые и транспортные услуги, продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и т.п.).

Созданная цепь фиктивных предприятий давала возможность руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы по бестоварным операциями в состав налогового кредита и валовые затраты. Выяснено, что между фиктивными предприятиями и реально существующими субъектами хозяйственной деятельности были заключены незаконные соглашения на общую сумму почти 5,4 млн. грн. Для проведения махинации нелегалы использовали арендованные офисные помещения. Во время обыска помещений работники налоговой милиции изъяли штампы фиктивных предприятий, документы, которые свидетельствуют о их “виртуальной” финансово-хозяйственной деятельности.

По материалам проведенных операций на расчетных счетах нелегальных предприятий было выявлено и заблокировано 15 тыс. грн. По результатам проверок центров к уплате в бюджет было доначислено 88 тыс. грн. Кроме того, представлено 10 исков в суд на отмену государственной регистрации фиктивных фирм. За фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, относительно должностных лиц нелегальных организаций и предприятий, которые использовали услуги махинаторов, возбуждены уголовные дела.

MIGnews

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Тетяна
Тетяна

Я переселенец могу ли я рассчитывать на помощь 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Олексій
Олексій

Дякую за статтю — повністю погоджуюся з автором: системність і жива підтримка учня дають кращий результат, ніж “просто більше завдань”. Хочу додати, що якісна математична підготовка — це фундамент для всього навчання, а для НМТ вона взагалі критична. Математика тренує логіку, вміння структурувати думки, перевіряти себе цифрами й не губитися під таймером.

Що реально працює для НМТ з мого досвіду:

коротка діагностика прогалин → чіткий план на 4–6 тижнів;
щоденні малі підходи (15–25 хв): формули, відсотки, рівняння, геометрія;
тренування під таймер і аналіз помилок після кожного блоку;
чергування типів задач (проценти/статистика/геометрія), щоб не “залипати” на одному.
Якщо шукаєте зручний формат із наставником, можу порадити MathOnline — індивідуально або міні-групи, гнучкий графік і програма під цілі НМТ: mathonline.com.ua
Не реклама — просто те, що справді допомагає тримати системність і прогрес.

Особенности организации нового 2025/2026 учебного года
Newsmaker

Если раньше графики отключений публиковались заблаговременно, то сейчас:

На виконання Постанови НКРЕКП № 349 від 26.03.2022 року «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» частково обмежений доступ до інформації про планові та аварійні перерви в електропостачанні.

По крайней мере можете узнать, что отключение плановое/аварийное и, немаловажно, когда закончится.

График отключений электроэнергии в Кременчуге на 10 сентября