Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » “Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

“Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

Работники налоговой милиции Кременчуга с начала года выявили 25 фиктивных фирм и 2 конвертационных центра. Как сообщили в отделе налоговой милиции Кременчугской объединенной государственной налоговой инспекции, непосредственно в Кременчуге действовали 8 фирм и 2 центра. Остальные были предприятиями из Киева, Запорожья, Донецка. Зарегистрированны эти организации на подставных лиц, которые фактически не принимали участия в финансово-хозяйственных операциях и существовали лишь на бумаге. Махинаторы действовали по традиционной схеме: деньги по фиктивным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных фирм. Путем проведения безналичных операций средства поступали с разным назначением платежа (маркетинговые и транспортные услуги, продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и т.п.).

Созданная цепь фиктивных предприятий давала возможность руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы по бестоварным операциями в состав налогового кредита и валовые затраты. Выяснено, что между фиктивными предприятиями и реально существующими субъектами хозяйственной деятельности были заключены незаконные соглашения на общую сумму почти 5,4 млн. грн. Для проведения махинации нелегалы использовали арендованные офисные помещения. Во время обыска помещений работники налоговой милиции изъяли штампы фиктивных предприятий, документы, которые свидетельствуют о их “виртуальной” финансово-хозяйственной деятельности.

По материалам проведенных операций на расчетных счетах нелегальных предприятий было выявлено и заблокировано 15 тыс. грн. По результатам проверок центров к уплате в бюджет было доначислено 88 тыс. грн. Кроме того, представлено 10 исков в суд на отмену государственной регистрации фиктивных фирм. За фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, относительно должностных лиц нелегальных организаций и предприятий, которые использовали услуги махинаторов, возбуждены уголовные дела.

MIGnews

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

Ньюсмейкер, дякую за рекомендацію.

Переваги купівлі парфумів на розлив за гуртовими цінами
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
Ataeva

Сучасна стоматологія, то щось неймовірне! Довгий час я не наважувалась на протезування, хвилювалася, що це буде незручно та виглядатиме неприродно. Вдячна клініці Ельвіри Безвушко! Для мене це безперечно одна з найкращих стоматологій у Львові. Професіоналізм на найвищому рівні!  Щиро раджу!

Протезирование зубов: методы осуществления и описание процедуры
Ataeva

Повністю підтримую! Сьогодні була на професійній гігієні в Dental Guru і залишиась у повному захваті! Відчуття після чистки неймовірні — зуби ідеально гладенькі, дихання свіже, і вони навіть стали помітно світлішими. Однозначно рекомендую.

 

Как сохранить зубы здоровыми: профессиональные советы стоматологов
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете