Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » “Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

“Отмыватели” денег не “домыли”. Пойманы все!

Работники налоговой милиции Кременчуга с начала года выявили 25 фиктивных фирм и 2 конвертационных центра. Как сообщили в отделе налоговой милиции Кременчугской объединенной государственной налоговой инспекции, непосредственно в Кременчуге действовали 8 фирм и 2 центра. Остальные были предприятиями из Киева, Запорожья, Донецка. Зарегистрированны эти организации на подставных лиц, которые фактически не принимали участия в финансово-хозяйственных операциях и существовали лишь на бумаге. Махинаторы действовали по традиционной схеме: деньги по фиктивным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных фирм. Путем проведения безналичных операций средства поступали с разным назначением платежа (маркетинговые и транспортные услуги, продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и т.п.).

Созданная цепь фиктивных предприятий давала возможность руководителям реально действующих предприятий безосновательно относить суммы по бестоварным операциями в состав налогового кредита и валовые затраты. Выяснено, что между фиктивными предприятиями и реально существующими субъектами хозяйственной деятельности были заключены незаконные соглашения на общую сумму почти 5,4 млн. грн. Для проведения махинации нелегалы использовали арендованные офисные помещения. Во время обыска помещений работники налоговой милиции изъяли штампы фиктивных предприятий, документы, которые свидетельствуют о их “виртуальной” финансово-хозяйственной деятельности.

По материалам проведенных операций на расчетных счетах нелегальных предприятий было выявлено и заблокировано 15 тыс. грн. По результатам проверок центров к уплате в бюджет было доначислено 88 тыс. грн. Кроме того, представлено 10 исков в суд на отмену государственной регистрации фиктивных фирм. За фиктивное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, относительно должностных лиц нелегальных организаций и предприятий, которые использовали услуги махинаторов, возбуждены уголовные дела.

MIGnews

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Nikaa Haris

Дуже важливо розуміти, що в інтернеті завжди є ризик зіткнутися з шахраями, особливо коли йдеться про особисті дані. Потрібно перевіряти сайти, на яких залишаєте інформацію, та використовувати лише перевірені сервіси. Для видалення непотрібних даних можна звернутися до надійних ресурсів, вони вам допоможуть у цьому питанні та видалять всю необхідну для вас інформацію

Как не стать жертвой мошенников во время поиска работы в интернете
Splatter

Навіть, якщо ви використовували обмінник - комісії ніхто не відміняв 😀

**TRON Energy: просте рішення для активних користувачів криптовалют**

Енергія TRON — це обчислювальний ресурс мережі, який кардинально змінює підхід до оплати комісій. Замість традиційного спалювання TRX система використовує попередньо накопичену енергію. Це дозволяє активним користувачам значно скоротити витрати.

Механізм роботи простий, але знають про нього не всі: один переказ USDT потребує приблизно 65,000 одиниць енергії Трон для адреси з USDT або 131,000 для порожньої. Цю енергію для переказу можна отримати і за рахунок прямого спалювання TRX, але оренда такої кількості енергії коштує у 2-3 рази дешевше.

Енергію Трон можна отримати двома способами: заморозити власні TRX у стейкингу або орендувати у спеціалізованих сервісів. Другий варіант значно зручніший, оскільки не вимагає блокування коштів.

Найпопулярніший сервіс серед українських користувачів — Tron Pool Energy. Він дозволяє миттєво під'єднати енергію Трон до будь-якого гаманця та почати економити з першої транзакції, гарантуючи стабільне зниження витрат на 65%.

Рейтинг обменников криптовалют Wellcrypto.io: безопасный обмен и инвестиции
Nikaa Haris

Для успішного ведення бізнесу важливий надійний та стабільний інтернет, адже від швидкості передачі даних залежить робота онлайн-сервісів, відеоконференцій та хмарних рішень. За допомогою NonDetected можна забезпечити захищене та стійке підключення, мінімізуючи ризики перебоїв.

«НАШНЕТ» — интернет в Киеве для бизнеса
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?