Налоговая милиция Кременчуга направила в суд дело по конвертационному центру

Сотрудники налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт по организованной преступной группировке (ОПГ), члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.

Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчётные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10-12% от снятой суммы. При этом в бухгалтерском и налоговом учёте подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий отображалось изменение номенклатуры товара.

Правоохранителями установлен организатор и участники схемы. Между прокуратурой и подозреваемым заключено соглашение о признании вины. Материалы дела переданы в суд.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области