» » » Налоговая милиция Кременчуга направила в суд дело по конвертационному центру
12:13 Воскресенье 0 766
12:13, Воскресенье, 18 февраля 2018

Налоговая милиция Кременчуга направила в суд дело по конвертационному центру

Сотрудники налоговой милиции Кременчугской ОГНИ направили в суд обвинительный акт по организованной преступной группировке (ОПГ), члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.
Общий оборот конвертационного центра составил около 70 миллионов гривен. Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчётные счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10-12% от снятой суммы. При этом в бухгалтерском и налоговом учёте подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий отображалось изменение номенклатуры товара.

Правоохранителями установлен организатор и участники схемы. Между прокуратурой и подозреваемым заключено соглашение о признании вины. Материалы дела переданы в суд.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 12:34 Суббота 0 301 За неделю месячника добровольной сдачи оружия граждане сдали более 100 единиц оружия С 1-го октября, начала месячника добровольной сдачи оружия в Полтавской области, граждане добровольно сдали в подразделения полиции Полтавской области 109 единиц оружия, 20 спецсредств и 999 боеприпасов.