Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн.

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн.

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 120 миллионов гривен. В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Полтавской и других областей Украины незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличные и безосновательного формирования налогового кредита по НДС.

Фото ГУ ГФС в Полтавской области

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия-выгодоприобретатели перечисляли средства якобы за выполнение работ, предоставление услуг или за поставку ТМЦ. В свою очередь, фигуранты перечисляли полученные денежные средства на счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю за наличный расчёт товарами широкого потребления, а последние возвращали им перечисленные суммы наличными, за что получали комиссионное вознаграждение.

Фото ГУ ГФС в Полтавской области

Полученную наличность организаторы преступной деятельности передавали заказчикам конвертации за исключением 11% от суммы перечисленных средств, которые являлись вознаграждением за незаконные услуги. Таким образом в течение 2018–2019 годов проконвертировано около 120 миллионов гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведённых в офисных, жилых, складских и производственных помещениях, и транспортных средствах фигурантов изъяты печати подконтрольных СХД, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации и мобильные телефоны.

Фото ГУ ГФС в Полтавской области

Кроме того, на основании постановлений суда наложен арест на 615 тыс. грн., находящихся на расчётных счетах предприятий, причастных к незаконной деятельности, и на 315,4 тыс. грн. лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в системе электронного администрирования НДС. Продолжаются следственные действия.

По информации ГУ ГФС в Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь