Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, сотрудники оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и прокуратурой Полтавской области пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра». С помощью фиктивных предприятий указанные лица через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение конвертировали безналичные средства в наличные, которые затем перечислялись предприятиям-выгодоприобретателям за якобы предоставление услуг, выполнение работ и реализацию товаров (преимущественно сельскохозяйственного назначения).

Снятые таким образом с банковских счетов денежные средства передавались заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем «проконвертированных» денежных средств за время незаконной деятельности составил более 75 млн грн., фактические потери бюджета составляют 14 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», в рамках которого работники налоговой милиции и Службы безопасности Украины провели 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». В ходе обысков изъято 5,3 млн грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.



По информации Захарченко В.В., замначальника управления, начальника отдела коммуникаций управления организация работы ГУ ГФС в Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Kenneth Ewing

Ньюсмейкер, дякую за рекомендацію.

Переваги купівлі парфумів на розлив за гуртовими цінами
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
Ataeva

Сучасна стоматологія, то щось неймовірне! Довгий час я не наважувалась на протезування, хвилювалася, що це буде незручно та виглядатиме неприродно. Вдячна клініці Ельвіри Безвушко! Для мене це безперечно одна з найкращих стоматологій у Львові. Професіоналізм на найвищому рівні!  Щиро раджу!

Протезирование зубов: методы осуществления и описание процедуры
Ataeva

Повністю підтримую! Сьогодні була на професійній гігієні в Dental Guru і залишиась у повному захваті! Відчуття після чистки неймовірні — зуби ідеально гладенькі, дихання свіже, і вони навіть стали помітно світлішими. Однозначно рекомендую.

 

Как сохранить зубы здоровыми: профессиональные советы стоматологов
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете