В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, сотрудники оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и прокуратурой Полтавской области пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра».

С помощью фиктивных предприятий указанные лица через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение конвертировали безналичные средства в наличные, которые затем перечислялись предприятиям-выгодоприобретателям за якобы предоставление услуг, выполнение работ и реализацию товаров (преимущественно сельскохозяйственного назначения).

Снятые таким образом с банковских счетов денежные средства передавались заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем «проконвертированных» денежных средств за время незаконной деятельности составил более 75 млн грн., фактические потери бюджета составляют 14 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», в рамках которого работники налоговой милиции и Службы безопасности Украины провели 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». В ходе обысков изъято 5,3 млн грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.