Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

В Кременчуге разоблачили «конвертационный центр» с оборотом более 75 млн грн.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, сотрудники оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области и прокуратурой Полтавской области пресекли деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечивали деятельность более 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных в Кировоградской и Полтавской областях, входивших в состав «конвертационного центра». С помощью фиктивных предприятий указанные лица через аффилированных лиц в банковских учреждениях за денежное вознаграждение конвертировали безналичные средства в наличные, которые затем перечислялись предприятиям-выгодоприобретателям за якобы предоставление услуг, выполнение работ и реализацию товаров (преимущественно сельскохозяйственного назначения).

Снятые таким образом с банковских счетов денежные средства передавались заказчикам, за исключением «вознаграждения» в 10-12% от проконвертированных средств.

Объем «проконвертированных» денежных средств за время незаконной деятельности составил более 75 млн грн., фактические потери бюджета составляют 14 млн грн.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах», в рамках которого работники налоговой милиции и Службы безопасности Украины провели 17 обысков в банковских учреждениях, офисных помещениях, местах проживания и автомобилях участников «конвертационного центра». В ходе обысков изъято 5,3 млн грн. наличных средств, 21 печать фиктивных предприятий, чековые книжки, черновая документация, мобильные телефоны и компьютерная техника.



По информации Захарченко В.В., замначальника управления, начальника отдела коммуникаций управления организация работы ГУ ГФС в Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?
Гість Катя
Гість Катя
Знаю що місце поруч з студією краси
Велосипед мрії для 8–10-річного райдера, кому треба купувати тільки в Ірпінь Байк?
Гість Иван
Гість Иван
Брехуни в начале улицы поставили 3 фонаря и все а дальше как било темно так иемть
Мешканці Великої Кохнівки отримали нове вуличне освітлення на вулиці Полковника Оксанченка
Гість Юрий
Гість Юрий
Звертався до Кійсервіс з приводу ремонту пральної, все ок, працює. Можу радити.
Як обрати надійний сервісний центр для Вашої техніки? Поради від «Кійсервіс»
Bonka
Лето отличное время для лёгких и свежих ароматов с нотами цитрусовых, цветов и зелени. Хочется чего-то, что подчёркивает настроение отпусков и солнечных дней. Я недавно нашла классные варианты в интернет магазин парфюмерии, там есть и оригинальные бренды, и демократичные цены. Особенно понравились ароматы с лавандой и бергамотом.
Професійна косметика для дому: огляд асортименту Miledi.ua