Соорганизатора «конвертационного центра» приговорили к 3-м годам лишения свободы

Как сообщил и.о. заместителя начальника — начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Полтавской области Виталий Малый, недавно Апелляционным судом Полтавской области оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 212 (соучастие в уклонении от уплаты налогов), ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов и их использование) Уголовного Кодекса Украины осуждена 45-летняя жительница г. Кременчуга к 3-м годам лишения свободы. Работниками налоговой милиции Полтавской области в июле 2012 года принятыми оперативно-розыскными мероприятиями был разоблачён межрегиональный «конвертационный центр», организованный двумя жителями г. Кременчуга.

Ключевым звеном в деятельности преступной схемы были ряд фиктивных субъектов хозяйствования, которые были специально созданы или приобретены организаторами «конвертационного центра» и использовались для конвертирования денежной массы сомнительного происхождения в наличные. Сотрудничая с «конвертационным центром», руководители легальных предприятий за небольшое вознаграждение (в размере определённого процента от каждой проконвертированной безналичной суммы) получали возможность минимизировать свои налоговые обязательства и приобретать незаконные права на налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

В частности, СХД-заказчиками этих услуг безналичные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий за якобы проведённые ими работы и поставленные услуги. В банковских учреждениях средства снимались наличными, после чего, за исключением процентов по «конвертации» распределялись между заказчиками.

В ходе досудебного расследования с предприятий-контрагентов «конвертационного центра» в бюджет взысканы денежные средства на общую сумму 388 тыс. грн. Кроме этого, согласно приговору суда, в доход государства взысканы денежные средства в размере 450 тыс. грн., которые были заблокированы на счетах фиктивных предприятий, а также удовлетворён гражданский иск о взыскании с организатора «конвертационного центра» свыше 520 тыс. грн. в счёт возмещения причинённого преступлением вреда.

Уголовное производство в отношении другого соучастника «конвертационного центра», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путём), ст. 358 (использование заведомо поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 366 (служебная подделка) УК Украины в настоящее время находится на рассмотрении суда первой инстанции.