» » » В Полтаве ликвидировали «конвертационный центр», который «наконвертировал» 11 млн грн.
14:16 Воскресенье 0 1 287
14:16, Воскресенье, 25 октября 2015

В Полтаве ликвидировали «конвертационный центр», который «наконвертировал» 11 млн грн.

В Полтаве ликвидировали «конвертационный центр», который «наконвертировал» 11 млн грн.В Полтаве оперативным подразделением ГУ ГФС в Полтавской области совместно с прокуратурой Полтавской области разоблачена деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в которую помимо предпринимателей входили бывшие правоохранители и банкиры. Как рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав центра, за якобы проведённые работы и оказанные услуги.
В банковских учреждениях эти средства снимались соучастником наличными со счетов, после чего распределялись между заказчиками-выгодоприобретателями, за исключением процентов за услуги центра.

Известно, что общий оборот проконвертированных таким образом средств в течение 2-х лет работы «конвертационного центра» составил около 11 млн грн.
По результатам проведённых обысков по адресам расположения офисных помещений и в местах проживания участников «конвертационного центра» были обнаружены и изъяты поддельные документы, печати фиктивных фирм и около 70 тысяч гривен, а также наложен арест на один автомобиль.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» и ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 13:00 Понедельник 0 728 В Кобелякском районе нашли тело пенсионера, в убийстве которого подозревается его дочь 5 июля во время обыска в одном из домохозяйств в с. Светлогорское Кобелякского района полицейские обнаружили тело 64-летнего местного жителя, об убийстве которого стало известно из оперативных источников.