В Полтаве ликвидировали «конвертационный центр», который «наконвертировал» 11 млн грн.

В Полтаве оперативным подразделением ГУ ГФС в Полтавской области совместно с прокуратурой Полтавской области разоблачена деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в которую помимо предпринимателей входили бывшие правоохранители и банкиры. Как рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Полтавской области Олег Ледник, предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав центра, за якобы проведённые работы и оказанные услуги.

В банковских учреждениях эти средства снимались соучастником наличными со счетов, после чего распределялись между заказчиками-выгодоприобретателями, за исключением процентов за услуги центра.

Известно, что общий оборот проконвертированных таким образом средств в течение 2-х лет работы «конвертационного центра» составил около 11 млн грн.
По результатам проведённых обысков по адресам расположения офисных помещений и в местах проживания участников «конвертационного центра» были обнаружены и изъяты поддельные документы, печати фиктивных фирм и около 70 тысяч гривен, а также наложен арест на один автомобиль.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» и ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением».