» » » 4 млн грн. легализованных преступным путём доходов выявили работники Миндоходов в Полтавской области
21:40 Четверг 0 1 400
21:40, Четверг, 8 мая 2014

4 млн грн. легализованных преступным путём доходов выявили работники Миндоходов в Полтавской области

4 млн грн. легализованных преступным путём доходов выявили работники Миндоходов в Полтавской областиКак сообщил и.о. начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов работниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ Миндоходов в Полтавской области в течение января-апреля 2014 года составлено 14 материалов с признаками уголовных правонарушений, в том числе 3 по признакам преступления по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).
Как сообщили в ГУ Миндоходов в Полтавской области, общая сумма выявленных легализованных преступным путём доходов составляет более 4 млн грн., также на учёте находится 8 материалов по признакам предикатных преступлений (преступление, в результате которого возникли доходы, которые могут стать предметом преступления), общая сумма установленных убытков по которым составляет более 19 млн грн.

По результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 3 справки по признакам уголовного правонарушения по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн грн.

В целом по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области, полученных преступным путём, на учёте находится 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 — по ст. 209 УК Украины и 2 — по ст. 212 УК Украины.

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс. грн.
 

Обсудить на форуме
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Криминал / Фото 12:50 Пятница 0 264 Полиция устанавливает обстоятельства незаконного завладения автомобилем «Тойота» 20 апреля около 17:00 в полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, который сообщил, что на проспекте Свободы (между остановками «Водоканал» и «Троицкий рынок») совершено незаконное завладение его автомобилем «Тойота Прадо», государственный номерной знак ВИ 8639 ВИ, 2010 г.в.