4 млн грн. легализованных преступным путём доходов выявили работники Миндоходов в Полтавской области

Как сообщил и.о. начальника ГУ Миндоходов в Полтавской области Василий Храмов работниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём ГУ Миндоходов в Полтавской области в течение января-апреля 2014 года составлено 14 материалов с признаками уголовных правонарушений, в том числе 3 по признакам преступления по ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём). Как сообщили в ГУ Миндоходов в Полтавской области, общая сумма выявленных легализованных преступным путём доходов составляет более 4 млн грн., также на учёте находится 8 материалов по признакам предикатных преступлений (преступление, в результате которого возникли доходы, которые могут стать предметом преступления), общая сумма установленных убытков по которым составляет более 19 млн грн.

По результатам аналитической отработки и проведения документальных проверок составлено 3 справки по признакам уголовного правонарушения по ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) на общую сумму почти 3 млн грн.

В целом по материалам управления по борьбе с отмыванием доходов ГУ Миндоходов в Полтавской области, полученных преступным путём, на учёте находится 5 уголовных правонарушений, в том числе 1 — по ст. 209 УК Украины и 2 — по ст. 212 УК Украины.

По материалам уголовных правонарушений в бюджет возмещено более 400 тыс. грн.