Данный факт был разоблачён в ходе досудебного расследования сотрудниками сектора государственной борьбы с экономической преступностью Кременчугского горотдела милиции. По информации УГСБЭП УМВД Полтавской области, в течение 2014 года 31-летняя женщина, находясь на должности старшего менеджера одного из банков Кременчуга, и имея свободный доступ к карточке клиента банка и пин-коду, завладела ими и начала пользоваться картой, сняв наличные в банкоматах Кременчуга на общую сумму 294359,81 гривен.
Своими умышленными действиями, которые выразились в присвоении чужого имущества, совершённом в особо крупных размерах, женщина совершила уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.