Оперативники ГФС разоблачили в Кременчуге «конвертационный центр» с оборотом более 22 млн грн.

Как рассказали в оперативном управлении ГУ ГФС в Полтавской области, сотрудники оперативного управления Главного управления ГФС в Полтавской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области и прокуратурой области в г. Кременчуге прекратили деятельность «конвертационного центра», который специализировался на предоставлении предприятиям реального сектора экономики услуг по минимизации налоговых обязательств и вывода в теневой оборот денежных средств на основании фиктивных договоров строительного подряда.

По информации Отдела коммуникаций ГУ ГФС в Полтавской области, объём «проконвертированных» средств в течение 2016 года составил более 22 млн гривен, фактические потери бюджета составляют 3,5 млн гривен.

Задокументирован факт вывода через указанный «конвертационный центр» средств одной из воинских частей и задержан (на горячем) организатор теневой деятельности.

Фото отдела коммуникаций ГУ ГФС в Полтавской области

Во время проведения обысков по местам расположения офиса и проживания фигурантов изъяты наличные средства в сумме 200 тыс. гривен, бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий.

Продолжаются следственно-оперативные действия.