» » » На Полтавщине прекратили деятельность очередного конвертационного центра
15:35 Суббота 0 582
15:35, Суббота, 17 июня 2017

На Полтавщине прекратили деятельность очередного конвертационного центра

Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из 4-х человек, которые выехали с территории проведения АТО и организовали деятельность конвертационного центра.
Фото пресс-службы прокуратуры Полтавской области

Указанные граждане подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличность, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.

Фото пресс-центра СБУ

Общий объём незаконно «проконвертированных» средств составил более 44 млн грн. Вероятные потери государственного бюджета – почти 7,5 млн грн.

Фото пресс-центра СБУ

В рамках проведения досудебного расследования 16 июня правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карточки, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчётный счёт в 16 банковских учреждениях наложены аресты.

Фото пресс-центра СБУ

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в хищении бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».

Фото пресс-центра СБУ

По информации пресс-службы прокуратуры Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent