Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » На Полтавщине прекратили деятельность очередного конвертационного центра

На Полтавщине прекратили деятельность очередного конвертационного центра

Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из 4-х человек, которые выехали с территории проведения АТО и организовали деятельность конвертационного центра.
Фото пресс-службы прокуратуры Полтавской области

Указанные граждане подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличность, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.

Фото пресс-центра СБУ

Общий объём незаконно «проконвертированных» средств составил более 44 млн грн. Вероятные потери государственного бюджета – почти 7,5 млн грн.

Фото пресс-центра СБУ

В рамках проведения досудебного расследования 16 июня правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карточки, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчётный счёт в 16 банковских учреждениях наложены аресты.

Фото пресс-центра СБУ

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в хищении бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».

Фото пресс-центра СБУ

По информации пресс-службы прокуратуры Полтавской области

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
Фаритович заменили на Людмилович

Людмилович, даже не знаю с каким отчеством тебе будет проще жить )))

Смена имени в Украине — что нужно знать подросткам и их родителям
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
wikimedus.com
wikimedus.com

Подтверждаю! Качественный живой сайт. Пробуйте

«Доска Объява» в Украине: бесплатные объявления в интернете
Дякую шо не Пиндос

Опять понтовый розводняк,на подсчет,скоко ще нужно могилизильнуть пацанчиков,Чи монделок осеменяця отправить в ХейРопу?!)))

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Yago

Как можно подать документы
Оформить помощь можно двумя способами:

  • онлайн через портал «Дия»;
  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания.
Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь
Юлія
Юлія

Я переселенка з двома детьми.Могу разроховати на фінансовою допомогу 

Более тысячи жителей Полтавской области изъявили желание получать базовую социальную помощь