На Полтавщине прекратили деятельность очередного конвертационного центра

Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из 4-х человек, которые выехали с территории проведения АТО и организовали деятельность конвертационного центра.
Указанные граждане подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличность, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.


Общий объём незаконно «проконвертированных» средств составил более 44 млн грн. Вероятные потери государственного бюджета – почти 7,5 млн грн.


В рамках проведения досудебного расследования 16 июня правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карточки, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчётный счёт в 16 банковских учреждениях наложены аресты.


Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в хищении бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».