Сотрудники прокуратуры Полтавской области совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области и Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области разоблачили группу из 4-х человек, которые выехали с территории проведения АТО и организовали деятельность конвертационного центра.
Указанные граждане подозреваются в том, что на протяжении 2015-2017 годов предоставляли услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики и незаконной конвертации безналичных средств в наличность, используя при этом созданную транзитно-конвертационную группу предприятий.
Общий объём незаконно «проконвертированных» средств составил более 44 млн грн. Вероятные потери государственного бюджета – почти 7,5 млн грн.
В рамках проведения досудебного расследования 16 июня правоохранители провели два десятка обысков в офисах, производственных помещениях, автомобилях, по месту жительства лиц, изъяв печати, банковские карточки, чековые книжки, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерную технику и мобильные телефоны. Кроме этого, на 61 расчётный счёт в 16 банковских учреждениях наложены аресты.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 212 УК Украины «Пособничество в хищении бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».
По информации пресс-службы прокуратуры Полтавской области
14:45
Четвер
0
530
Три кілограми наркотиків вилучили у 46-річного чоловіка під час обшуку в Кременчуці
Оперативники викрили 46-річного мешканця Кременчука, якого підозрюють у причетності до функціонування мережі збуту наркотиків на території Полтавщини. Про це повідомив заступник керівника поліції області Сергій Рекун.
11:38
Понеділок
486
Завершено розслідування справи про масштабну незаконну вирубку лісу в Полтавській області
11:50
Четвер
575
Після побиття на вулиці Героїв Маріуполя жінка померла в лікарні
11:40
Вівторок
455
У Кременчуці поліція виявила у місцевого жителя бойові гранати під час обшуку
Криминал
12:09
Середа
0
731
Чоловік помер у лікарні Кременчука після побиття знайомим під час конфлікту
Поліція Полтавської області з’ясовує обставини смерті місцевого мешканця Кременчука, який 1 червня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні. Чоловіка 1979 року народження 25 травня доставили до медзакладу з важкими тілесними ушкодженнями, отриманими на вулиці Олега Кошового.
Новини дня
