Согласно заключенному соглашению предприятие должно было экспортировать продукцию в соответствующих объёмах, качестве и определённого производителя. Зная, что по своим мощностям производитель не в состоянии производить такое количество молочной продукции, руководитель общества подыскал отечественных производителей для закупки у них продукции аналогичного качества и в дальнейшем экспортировал её под торговой маркой указанного в договоре производителя.
Кроме того, с целью искусственного формирования и увеличения размера НДС, злоумышленники проводили бестоварные операции по купле-продаже молочной продукции по завышенным ценам.
В течение 2016–2017 годов за поставки молочной продукции за пределы Украины дельцы безосновательно получили из государственного бюджета возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 18 миллионов гривен.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении руководителя и двух бухгалтеров коммерческой структуры направлены в суд. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений в составе организованной группы, предусмотренных ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах» и ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 «Служебная подделка» Уголовного кодекса Украины.
С целью обеспечения возмещения причинённых государству убытков на имущество, общей стоимостью более 18 миллионов гривен, наложен арест. Также сотрудники прокуратуры Полтавской области обратились в суд с иском о возмещении нанесённого государству ущерба.
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
32 767 постов
Комментариев нет