» » » Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом протягом 2022 року
09:13 П’ятниця 0 1 434
09:13, П’ятниця, 16 вересня 2022

Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом протягом 2022 року

Протягом 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 30 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 237 млн 345,24 тис. грн., за наступними статтями:

  • 29 — за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків — 2 млрд 282 млн 234,15 тис. грн.;
  • 25 — за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків — 1 млрд 955 млн 111,09 тис. грн.

Приєднано 16 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано три кримінальних правопорушення за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
 
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    13:32 Вівторок 0 887 Двом організаторам злочинної групи, яка налагодила масове виробництво цигарок, вручили підозру Нагадаємо, діяльність підпільного цеху з виготовлення тютюнових виробів припинили на початку вересня цього року у Полтавському районі області. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тонн сировини та готової продукції на суму майже 4 мільйони гривень, промислове обладнання, а також автомобілі, якими перевозили контрафактну продукцію. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
    Криминал / Фото 11:46 Середа 0 933 Поліція встановила 24-річного торгівця марихуаною та виявила близько 20 наркозакладок На збуті марихуани викрили 24-річного мешканця Кременчука, у якого вилучили зіп-пакети з наркотиками та гаджет з інформацією про геолокацію наркозакладок. Органом досудового розслідування Кременчуцького райуправління, за процесуального керівництва окружної прокуратури, проводяться необхідні процесуальні дії. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.