Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом протягом 2022 року

Протягом 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 30 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 237 млн 345,24 тис. грн., за наступними статтями:

• 29 — за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків — 2 млрд 282 млн 234,15 тис. грн.;
  
• 25 — за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків — 1 млрд 955 млн 111,09 тис. грн.
  

Приєднано 16 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано три кримінальних правопорушення за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.