За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.
Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
11:44
Неділя
0
388
Молодик із Кременчуцького району торгував наркотиками через Телеграм і пошту
Правоохоронці Полтавщини викрили 22-річного жителя Кременчуцького району, який організував масштабну схему торгівлі наркотиками. Молодик приймав замовлення через інтернет-крамниці та телеграм-канал, а доставку здійснював поштою по всій Україні. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.
14:45
Четвер
647
Три кілограми наркотиків вилучили у 46-річного чоловіка під час обшуку в Кременчуці
11:40
Вівторок
472
У Кременчуці поліція виявила у місцевого жителя бойові гранати під час обшуку
12:57
Четвер
609
У Кременчуці затримали чоловіка, який пограбував знайомого під час спільного відпочинку
Криминал
11:38
Понеділок
0
492
Завершено розслідування справи про масштабну незаконну вирубку лісу в Полтавській області
Слідчі поліції Полтавської області спільно з оперативниками карного розшуку завершили досудове розслідування справи щодо організованої групи, яка незаконно вирубувала ліс у великих масштабах. Роботу правоохоронців координувала Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавщини.
Новини дня
Схожі новини
