13:55 П’ятниця 0 948
13:55, П’ятниця, 10 січня 2025

На Полтавщині виявили мільйони гривень легалізованих злочинних доходів

За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.

На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.

Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Криминал / Фото 14:11 Понеділок 0 987 Поліція розслідує обставини наїзду на пішохода в Кременчуці Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 18:00 на вулиці Академіка Герасимовича в Кременчуці. Наразі поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини цієї події.