За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.
Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
12:07
Понеділок
0
696
Поліцейські затримали кременчужанина, який розповсюджував наркотики
Працівники Кременчуцького районного управління поліції задокументували протиправну діяльність місцевого жителя, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка затримали, наразі тривають слідчі дії.
11:51
П’ятниця
1 890
Поліція Кременчука розслідує підпал автомобіля Audi вранці 4 лютого
12:18
Четвер
1 805
У січні жителі Полтавської області здійснили понад 26 тисяч дзвінків на 102
13:32
Понеділок
1 506
Поліція Полтавщини попереджає про шахраїв з фейковими оголошеннями про продаж дров
Криминал / Видео / Фото
10:44
Четвер
0
2 196
Поліція вилучила понад півтора кілометра браконьєрських сіток з рибою
Протягом 30-31 січня під час патрулювання акваторії Сулинського заказника на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Держекоінспекції Центрального округу виявили та вилучили понад півтора кілометра браконьєрських сіток із незаконно виловленою рибою. Частину біоресурсів випустили назад у природне середовище, а решту передали на реалізацію в дохід держави. Вилучені сітки направлені на утилізацію.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
