За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.
Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
14:04
Понеділок
0
364
У Кременчуцькому районі на подвір’ї приватного будинку унаслідок вибуху загинув чоловік
Уранці 10 травня, приблизно о 04:50, до поліції надійшло повідомлення про вибух, що стався в селі Вербки Кременчуцького району. На місце оперативно виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування деталей події.
10:47
Понеділок
596
Поліція розслідує серію шахрайств, жертвами яких стали мешканці Полтавщини
11:19
Вівторок
799
У Кременчуці викрили групу, яка роками зливала дизпаливо з теплотягів
13:15
Середа
455
У Кременчуцькому районі після домашнього конфлікту жінка потрапила до лікарні та померла
Криминал
11:27
Понеділок
0
1 191
У Горішніх Плавнях поліція розслідує випадок травмування немовляти
У Горішніх Плавнях триває досудове розслідування щодо інциденту з двомісячною дитиною, яка зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості та була залишена без нагляду. Немовля виявили у зачиненому приміщенні. За цими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Про це повідомив заступник начальника поліції області Сергій Рекун.
Новини дня
Схожі новини
