За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.
Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.
10:49
Середа
0
383
На вулиці Київській у Кременчуці авто збило пішохода, поліція шукає свідків
Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 січня близько 23:00 на вулиці Київській у Кременчуці. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
11:31
Середа
1 200
У Кременчуці водій Volkswagen збив 91-річну пішохідку
09:37
Вівторок
886
У Глобиному викрили жінку, яка повідомляла про фальшиві замінування
14:18
Неділя
496
Молоді поліцейські ознайомилися з системою Custody Records та роботою ізолятора в Горішніх Плавнях
Криминал / Фото
14:11
Понеділок
0
987
Поліція розслідує обставини наїзду на пішохода в Кременчуці
Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня близько 18:00 на вулиці Академіка Герасимовича в Кременчуці. Наразі поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини цієї події.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
09:46
Платники податків Полтавщини забезпечили надходження до місцевих бюджетів понад 18 мільярдів гривень
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
