На Полтавщині виявили мільйони гривень легалізованих злочинних доходів

За підсумками 2024 року відділ запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Полтавській області реалізував комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій. У результаті аналізу суб’єктів господарювання, спрямованого на дотримання норм законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, складено 19 висновків аналітичних досліджень. Їх сукупна сума становить 364 млн 139,8 тис. грн. та має ознаки кримінальних правопорушень.

На основі проведеної роботи 12 матеріалів із зазначеними ознаками додано до кримінальних проваджень.

Додатково, за підсумками документальних планових перевірок у звітному періоді донараховано 1 млн 101,6 тис. грн. податку на додану вартість.