У січні-травні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. грн.За результатами проведеної роботи 6 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
11:14
Четвер
0
602
Поліція встановлює обставини спричинення тяжкого тілесного ушкодження чоловікові
До відділення № 1 (Крюківський район) Кременчуцького районного управління поліції 24 червня надійшло повідомлення від медиків, що у Кременчуці по вулиці Покровська місцевий мешканець отримав ножове поранення. Поліція розпочала розслідування, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
14:00
Понеділок
807
Поліція розслідує загибель мешканця Кременчуцького району у водоймі
11:51
Середа
1 246
У Полтаві судитимуть організаторів нелегального онлайн-казино
10:53
Вівторок
689
Шахраї ошукали жителів Полтавщини на понад двісті тисяч гривень
Криминал / Фото
11:21
Середа
0
692
Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка на воді
До відділу № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції 9 червня надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення його знайомого, який пішов купатися. Поліція з’ясовує обставини події, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
