У січні-травні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. грн.За результатами проведеної роботи 6 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
12:03
Понеділок
0
896
Поліція викрила 43-річного кременчужанина на збуті наркотиків
Поліцейські викрили та затримали 43-річного кременчужанина, якого підозрюють у збуті наркотиків. Оперативники разом зі слідчими Кременчуцького районного управління поліції, за підтримки спецпризначенців ГУ НП Полтавщини, припинили незаконну діяльність чоловіка, який продавав наркотики в місті.
14:25
Неділя
1 070
У Кременчуцькому районі автомобіль збив пішохода
13:17
Неділя
1 128
У квартирі 20-річного кременчужанина знайшли понад 400 вейпів із наркотиками
14:57
Неділя
449
Поліція розслідує ДТП із постраждалим у Градизьку
Криминал
11:06
Четвер
0
891
У Кременчуцькому районі водій у стані сп’яніння спробував підкупити патрульних
12 листопада близько 19:00 екіпаж групи реагування сектору поліцейської діяльності відділу № 2 Кременчуцького райуправління поліції під час патрулювання зупинив легковий автомобіль «ВАЗ-211540» через порушення правил дорожнього руху.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
