У січні-травні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. грн.За результатами проведеної роботи 6 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінальних проваджень.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
12:07
Понеділок
0
828
Поліцейські затримали кременчужанина, який розповсюджував наркотики
Працівники Кременчуцького районного управління поліції задокументували протиправну діяльність місцевого жителя, якого підозрюють у збуті наркотиків. Чоловіка затримали, наразі тривають слідчі дії.
11:51
П’ятниця
1 907
Поліція Кременчука розслідує підпал автомобіля Audi вранці 4 лютого
12:18
Четвер
1 822
У січні жителі Полтавської області здійснили понад 26 тисяч дзвінків на 102
13:32
Понеділок
1 512
Поліція Полтавщини попереджає про шахраїв з фейковими оголошеннями про продаж дров
Криминал / Видео / Фото
10:44
Четвер
0
2 324
Поліція вилучила понад півтора кілометра браконьєрських сіток з рибою
Протягом 30-31 січня під час патрулювання акваторії Сулинського заказника на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Держекоінспекції Центрального округу виявили та вилучили понад півтора кілометра браконьєрських сіток із незаконно виловленою рибою. Частину біоресурсів випустили назад у природне середовище, а решту передали на реалізацію в дохід держави. Вилучені сітки направлені на утилізацію.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
Схожі новини
