У ГУ ДПС у Полтавській області повідомили, що за період з січня по серпень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
В результаті аналізу суб’єктів господарської діяльності на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень, які містять ознаки кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. грн.За результатами цієї роботи 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень були долучені до кримінальних проваджень.
11:44
Неділя
0
612
Молодик із Кременчуцького району торгував наркотиками через Телеграм і пошту
Правоохоронці Полтавщини викрили 22-річного жителя Кременчуцького району, який організував масштабну схему торгівлі наркотиками. Молодик приймав замовлення через інтернет-крамниці та телеграм-канал, а доставку здійснював поштою по всій Україні. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.
14:45
Четвер
815
Три кілограми наркотиків вилучили у 46-річного чоловіка під час обшуку в Кременчуці
11:40
Вівторок
496
У Кременчуці поліція виявила у місцевого жителя бойові гранати під час обшуку
12:57
Четвер
869
У Кременчуці затримали чоловіка, який пограбував знайомого під час спільного відпочинку
Криминал
11:38
Понеділок
0
505
Завершено розслідування справи про масштабну незаконну вирубку лісу в Полтавській області
Слідчі поліції Полтавської області спільно з оперативниками карного розшуку завершили досудове розслідування справи щодо організованої групи, яка незаконно вирубувала ліс у великих масштабах. Роботу правоохоронців координувала Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавщини.
Новини дня
