У ГУ ДПС у Полтавській області повідомили, що за період з січня по серпень 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, проведено комплекс заходів щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
В результаті аналізу суб’єктів господарської діяльності на відповідність вимогам законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, складено 16 висновків аналітичних досліджень, які містять ознаки кримінальних правопорушень на загальну суму 311 млн 762,40 тис. грн.За результатами цієї роботи 12 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень були долучені до кримінальних проваджень.
10:43
Понеділок
0
537
Що чекає на порушників за незаконну вирубку лісу?
З наближенням холодів Україна готується до опалювального сезону. Однак важливо, щоб походження деревини, що використовується для опалення, було законним. Незаконна порубка лісу тягне за собою серйозні адміністративні та кримінальні наслідки.
13:09
П’ятниця
504
Шахраї виманюють гроші через фальшиві пропозиції роботи
16:12
Четвер
608
Екоінспекція та поліція затримали судно, що здійснювало незаконний промисел риби
17:37
П’ятниця
935
12 тисяч доларів за фіктивну інвалідність: СБУ викрила посадовця ВЛК Кременчуцького районного ТЦК та СП
Криминал
12:49
Четвер
0
458
У Кременчуці підлітка підозрюють у ножовому пораненні чоловіка
48-річного чоловіка у тяжкому стані доправлено до реанімації після конфлікту, що виник 7 вересня близько 11:30 в одній із квартир на вулиці Героїв Маріуполя.
Новини дня
- Останні
- Головні
- Популярні
Гороскоп
На сегодня
