Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Криминал » Конвертационный центр, который ликвидировали сотрудники УБОП, “прокрутил” почти 300 миллионов гривен

Конвертационный центр, который ликвидировали сотрудники УБОП, “прокрутил” почти 300 миллионов гривен

В Кременчуге работники областного Управлении по борьбе с организованной преступностью разоблачили очередной конвертационный центр. “Теневики” за два года своей незаконной деятельности успели “прокрутить” почти 300 миллионов гривен. Александр Плужник, начальник УБОП ГУМВД Украины в Полтавской области говорит, что организатор, он же 42-летний кременчужанин, создал 12 частных предприятий, которые фактически работали только на бумаге. “Эти частные предприятия, - добавляет Александр Плужник, - оформляли на кого-либо, даже на людей без постоянного местожительства, также на тех, у кого были утеряны паспорта, или же за материальное вознаграждение люди соглашались стать частными предпринимателями, хотя к работе они никакого отношения не имели”.

Такие псевдо-фирмы специализировались, опять же только теоретически, на выполнении строительно-монтажных работ, предоставлении транспортных услуг, закупке несуществующего товара.

Руслан Назаренко, начальник отдела УБОП ГУМВД Украины Полтавской области добавил, что схема была достаточно простой и характерной для конвертационных центров.

"Преступники предлагали вышеуказанные услуги, - говорит он, - после чего субъекты ведения (предприятия, учреждения, организации) хозяйства перечисляли на счета псевдо-фирм средства, эти средства переводились в наличность, потом организатор забирал свои 5%, а остаток суммы возвращал тем заказчикам. То есть на бумаге работы выполнялись, причем без уплаты налогов и сборов в госбюджет, а в действительности вырученные деньги “оседали" в карманах как “теневиков”, так и потенциальных “заказчиков”. В данное время мы устанавливаем точную сумму денежных поступлений, которые были “прокручены” через этот конвертационный центр”.

Отследить деятельность центра удалось не просто, ведь организатор всё чётко продумал. Но сотрудники УБОП оказались более ловкими. Задокументировав в полной мере незаконные сделки, более 30 работников УБОП провели 12 обысков псевдо-фирм одновременно. На тот момент, они изъяли больше 200 тысяч гривен, 11 тысяч долларов, 3000 евро наличностью, печати, штампы, документацию, оргтехнику, где сохранялись все данные о “движении” средств, а также наложили арест на 212 тысяч гривен, которые находились в банке и их ещё не успели перевести в наличность. К тому же выяснилось, что все отчёты, которые подавались в государственные финансовые учреждения поддельные.

В данное время все участники деятельности центра, а их трое, задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по ст.205 ч.2 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, какое причинило большой вред государству, банковским, кредитным учреждениям, другим юридическим учреждениям и гражданам).

В условиях кризиса работа милиционеров активизируется в направлениях именно экономической преступности, а именно когда в руках преступников оседают незаконные миллионы. Вот и выходит, что одним не платят заработную плату и нечем кормить семью, а для других ценным остаётся только собственное обогащение.

Яна Холодная, ст.инспектор ОСО ГУМВД

Что Вы думаете об этом? Напишите первым!

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon
получили комплекты летней полевой формы

И главное вовремя )) Лето закончилось, можно и легкожоп выдать чтобы зимой греться

В Кременчуге добровольцы ДФТГ-3 получили новые комплекты летней полевой формы
Nikaa Haris

Дуже важливо розуміти, що в інтернеті завжди є ризик зіткнутися з шахраями, особливо коли йдеться про особисті дані. Потрібно перевіряти сайти, на яких залишаєте інформацію, та використовувати лише перевірені сервіси. Для видалення непотрібних даних можна звернутися до надійних ресурсів, вони вам допоможуть у цьому питанні та видалять всю необхідну для вас інформацію

Как не стать жертвой мошенников во время поиска работы в интернете
Splatter

Навіть, якщо ви використовували обмінник - комісії ніхто не відміняв 😀

**TRON Energy: просте рішення для активних користувачів криптовалют**

Енергія TRON — це обчислювальний ресурс мережі, який кардинально змінює підхід до оплати комісій. Замість традиційного спалювання TRX система використовує попередньо накопичену енергію. Це дозволяє активним користувачам значно скоротити витрати.

Механізм роботи простий, але знають про нього не всі: один переказ USDT потребує приблизно 65,000 одиниць енергії Трон для адреси з USDT або 131,000 для порожньої. Цю енергію для переказу можна отримати і за рахунок прямого спалювання TRX, але оренда такої кількості енергії коштує у 2-3 рази дешевше.

Енергію Трон можна отримати двома способами: заморозити власні TRX у стейкингу або орендувати у спеціалізованих сервісів. Другий варіант значно зручніший, оскільки не вимагає блокування коштів.

Найпопулярніший сервіс серед українських користувачів — Tron Pool Energy. Він дозволяє миттєво під'єднати енергію Трон до будь-якого гаманця та почати економити з першої транзакції, гарантуючи стабільне зниження витрат на 65%.

Рейтинг обменников криптовалют Wellcrypto.io: безопасный обмен и инвестиции
Nikaa Haris

Для успішного ведення бізнесу важливий надійний та стабільний інтернет, адже від швидкості передачі даних залежить робота онлайн-сервісів, відеоконференцій та хмарних рішень. За допомогою NonDetected можна забезпечити захищене та стійке підключення, мінімізуючи ризики перебоїв.

«НАШНЕТ» — интернет в Киеве для бизнеса
Nikaa Haris

Выбор мужского аромата это не просто покупка, а отражение стиля и характера. Кто-то предпочитает классику, а кому-то ближе смелые и необычные ноты. Сегодня можно легко нишевый парфюм купить здесь, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Такой аромат не останется незамеченным.

Что нужно знать о выборе ароматов для него: мужские духи
Lazybon
Учасники слухань не висловили зауважень або пропозицій щодо презентованих змін
Проєктом передбачено розміщення двох нових об’єктів торгівлі на вільній від забудови ділянці

Ну вот, всё как и писал в предыдущем комменте

Громадськість ознайомили зі змінами до плану території на вулиці Республіканській
Sergey Kosenko

Можно было и скидку предложить 🐸

Літні шини 205/55 R16: що обирають українські водії
Lazybon

Как будто туда граждане ходят и эти слушания что-нибудь решали когда-то кроме резонансных случаев. Проводят для галочки. Новый киоск построят? 

Інформація про проведення громадських слухань щодо змін у детальному плані території по вулиці Республіканській
Гість Олена
Гість Олена

Повністю підтримую думку, що домашній догляд може бути не гіршим за салонний, головне - підібрати якісні засоби. Мені дуже допомогла косметика Oribe особливо для сухого волосся. Користуюсь кілька місяців - результат реально помітний, волосся м’яке і блискуче.

Салонний догляд vs домашній: що краще для Вашого волосся?
ghart97
Считаю, что забота о зубах — это не только эстетика, но и здоровье всего организма. Недавно стал интересоваться, как проходит чистка зубов профессиональная, ведь обычной щётки часто недостаточно. Хорошо, что сейчас есть такие услуги, которые помогают избежать проблем в будущем.
Счастье не в зубах, а в их количестве, или Как уберечь «голливудскую улыбку»?