Житель Миргородского района провёл более 8000 операций через запрещённую в Украине платёжную систему Webmoney
Прокуратура Полтавской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Миргородского района, который систематически пользовался платёжной системой WebMoney Transfer Ltd, деятельность которой в Украине официально запрещена.
Как установили следователи, мужчина проводил финансовые операции с использованием сервисов, объединённых торговой маркой WebMoney, несмотря на введённые в 2021 году санкции Советом национальной безопасности и обороны Украины. В 2024 году запрет на пользование российскими платёжными платформами был продлён.
Несмотря на это, фигурант дела продолжал активно использовать WebMoney для торговли, обмена, переводов и вывода электронных денег, фактически игнорируя установленные ограничения. С февраля 2024 года по апрель 2025 года он осуществил более восьми тысяч финансовых операций.
Во время обысков по месту проживания обвиняемого правоохранительные органы изъяли мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, содержащие доказательства противоправной деятельности.
Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины — в незаконных действиях с платёжными документами, картами и электронными средствами доступа к банковским счетам (ч. 1 ст. 200), а также в легализации имущества, полученного преступным путём (ч. 1 ст. 209).
Оперативное сопровождение уголовного производства осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области и сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.
Напоминаем, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.
32 767 постов
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!