Полтавского депутата уличили в сокрытии криптовалюты на сотни миллионов гривен

Следователи Национальной полиции разоблачили депутата Полтавского горсовета, который не указал в своей декларации более двухсот миллионов гривен, хранившихся в криптовалюте.

По данным следствия, депутат и его супруга имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже. Через эти счета они регулярно получали цифровые активы, однако соответствующие сведения в декларации о доходах так и не появились.

По оперативной информации, с начала полномасштабного вторжения мужчина систематически передавал крупные суммы наличных в подконтрольные обменные пункты, где деньги конвертировались в криптовалюту. Таким образом, семейная пара сформировала внушительный «цифровой капитал», скрытый от государственного контроля.

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины в Полтавской области провели санкционированные обыски в домах депутата, его родственников и близких лиц. В ходе обысков были изъяты черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов.

На основании собранных доказательств депутату сообщили о подозрении в предоставлении недостоверной информации в декларации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает до 2-х лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.

В настоящее время изъятые материалы анализируются. Следственные действия продолжаются для установления происхождения активов и всех лиц, причастных к финансовой схеме. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.