» » » Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 9 месяцев 2021 г.
11:20 Суббота 0 1 112
11:20, Суббота, 16 октября 2021

Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 9 месяцев 2021 г.

По информации и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-сентября 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области выявлена 321 финансовая операция, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 88.
По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 49 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 5 млрд 217 млн 245 тыс. грн., по следующим статьям:
  • 42 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 4 млрд 379 млн 954 тыс. грн.;
  • 49 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 837 млн 291 тыс. грн.

К уголовным производствам присоединён 31 материал с признаками уголовных правонарушений. Поставлено на учёт 4 уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Экономика 11:25 Суббота 0 856 На учёте в налоговой службе Полтавской области находятся почти 98 тысяч налогоплательщиков Как сообщил и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Владимир Цюпка, на данный момент в органах налоговой службы Полтавской области на учёте находятся 97 733 налогоплательщика, из них 39 263 юридических лица и 58 470 физических лиц-предпринимателей, что на 1 508 налогоплательщиков больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.