Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём, за 9 месяцев 2021 г.

По информации и. о. заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области Александр Бондаренко, в течение января-сентября 2021 года отделом по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, Главного управления ГНС в Полтавской области выявлена 321 финансовая операция, которая может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма, в том числе по инициативе Управления налогового аудита — 88.

По результатам проведённого анализа субъектов хозяйственной деятельности на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, составлено 49 выводов аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений на общую сумму 5 млрд 217 млн 245 тыс. грн., по следующим статьям:

42 — по ст. 209 Уголовного кодекса Украины на общую сумму установленных убытков — 4 млрд 379 млн 954 тыс. грн.;
49 — по предикатным преступлениям на общую сумму установленных убытков — 837 млн 291 тыс. грн.

К уголовным производствам присоединён 31 материал с признаками уголовных правонарушений. Поставлено на учёт 4 уголовных правонарушения по материалам отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

По информации ГУ ГНС в Полтавской области