Для целей одноразового (специального) добровольного декларирования декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины (далее — специальные счета) для подачи единовременной (специальной) добровольной декларации. Декларант открывает в банке специальный счёт и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите «Назначение платежа/содержание сделки» отмечает «добровольное декларирование».
После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:
Декларант дополнительно к документам для открытия специального счёта предоставляет анкету и заявление.
Банк принимает меры по установлению источников происхождения средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов в случаях, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу.
После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:
- перечислить денежные средства, банковские металлы на свой текущий счёт физического лица, открытый в банке Украины;
- или снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счёт;
- или подать заявление в банк и использовать в дальнейшем этот счёт как обычный текущий счёт физического лица, открытый для собственных нужд.
Декларант дополнительно к документам для открытия специального счёта предоставляет анкету и заявление.
Банк принимает меры по установлению источников происхождения средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов в случаях, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу.
По информации ГНИ в г. Полтава ГУ ГНС в Полтавской области
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!