За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 35 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 312 млн 584,90 тис. грн., за наступними статтями:
Приєднано 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано шість кримінальних правопорушень за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 34 — за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків — 2 млрд 348 млн 746,61 тис. грн.;
- 36 — за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків — 1 млрд 963 млн 838,29 тис. грн.
Приєднано 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано шість кримінальних правопорушень за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
