Кременчуг Онлайн » Новости Кременчуга » Экономика » Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Податківці Полтавщини працюють над легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, протягом 2022 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Полтавській області було виявлено 18 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 35 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 4 млрд 312 млн 584,90 тис. грн., за наступними статтями:

  • 34 — за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків — 2 млрд 348 млн 746,61 тис. грн.;
  • 36 — за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків — 1 млрд 963 млн 838,29 тис. грн.

Приєднано 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень. Обліковано шість кримінальних правопорушень за матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

1 комментарий

, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта!
  1. Алекс
    Алекс
    ПОДАТКІВЦІ ПОЛТАВЩИНИ ПРАЦЮЮТЬ НАД ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

    Хорошо звучит laughing
Главная
Каналы
Видео
Эфир
+
Lazybon

О, давно тут не было агрессивных порохососов, переводящих любой разговор в политику. Антихрист, займись лучше привычным делом, смокчи сиську своего сывочолого wink 

Кременчугское КП «Теплоэнерго» просит жителей рассчитаться за ранее потреблённое тепло
Анархiст
Анархiст

Звідки тобі знати, плачу я чи ні, типовий ze клоун, аби тільки ***ню написати

Кременчугское КП «Теплоэнерго» просит жителей рассчитаться за ранее потреблённое тепло
Анархiст
Анархiст

Як вимагати платити, так вони одразу ниють, а як включати опалення, то хй вам, вже третій день 8 градусів, і сидиш і мерзнеш, правильно роблять ті, хто не платить цим ви***дкам, нехай вiталька ***лецький та міськрадівський бордель оплачують борги

Кременчугское КП «Теплоэнерго» просит жителей рассчитаться за ранее потреблённое тепло
Lazybon

Шо вы там курите? Вытяг в цнапе выдают, а не в миграционной службе.

Когда нужна и как получить выписку о месте регистрации для сервисного центра МВД
Kenneth Ewing

Ньюсмейкер, дякую за рекомендацію.

Переваги купівлі парфумів на розлив за гуртовими цінами
Kenneth Ewing

В последнее время всё больше людей интересуются натуральной косметикой и средствами для рукоделия, в том числе для создания свечей. Очень важно, чтобы материалы были качественными и безопасными. Например, если вы занимаетесь изготовлением свечей, то вам может подойти кокосовый воск, который стал очень популярным среди мастеров. Я недавно нашел хороший ресурс, где можно купить кокосовый воск для свечей. Он идеально подходит для работы, поскольку обладает отличными характеристиками, такими как легкость плавления и приятный запах. Рекомендую ознакомиться с этим вариантом, если вы ищете качественные материалы для своих проектов.

Полиция разоблачила подпольное производство фальшивой косметики в трёх регионах
Ataeva

Сучасна стоматологія, то щось неймовірне! Довгий час я не наважувалась на протезування, хвилювалася, що це буде незручно та виглядатиме неприродно. Вдячна клініці Ельвіри Безвушко! Для мене це безперечно одна з найкращих стоматологій у Львові. Професіоналізм на найвищому рівні!  Щиро раджу!

Протезирование зубов: методы осуществления и описание процедуры