З початку року податківці Полтавщини виявили понад 1 млрд грн. ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом січня-липня 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 260 повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

У звітний період, за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 10 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 1 млрд 48 млн 80, 95 тис. грн. Із них загальна сума встановлених збитків становить 599 млн 303,59 тис. грн., сума встановлених збитків за предикатними злочинами — 448 млн 777,36 тис. грн.

Вжито комплекс заходів, спрямованих на викриття схем виведення за межі правового поля, визначеного Податковим кодексом України, доходів, отриманих злочинним шляхом. За результатами проведеної роботи 7 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження. Зокрема, до бюджету сплачено 8 млн 786,12 тис. грн. збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.

За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області