За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 25 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 3 млрд 486 млн 328,67 тис. грн.
За результатами проведеної роботи 15 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження. До бюджету сплачено 8 786,12 тис. грн. збитків, встановлених в одному кримінальному провадженні.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!