У січні-квітні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 11 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 64 млн 885,29 тис. грн.За результатами проведеної роботи 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
15:34
Неділя
0
238
Податковий календар на 17 червня
До уваги платників податків! ГУ ДПС України у Полтавській області нагадує — понеділок, 17 червня, останній день подання:
12:49
Вівторок
671
Платники Полтавщини сплатили понад 35 млн грн. мінімального податкового зобов’язання
10:57
Вівторок
427
Понад 75 млн грн. майнових податків з фізичних осіб сплачено платниками Полтавщини
10:11
П’ятниця
340
Податківці Полтавщини встановили факти порушення законодавства під час виплати зарплати
Экономика
10:25
Вівторок
0
462
ПФУ повідомив окремих отримувачів субсидій та пільг про необхідність звернутися за продовженням виплат
Пенсійний фонд України поінформував отримувачів житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, про необхідність подати нову заяву для продовження отримання виплат.
Схожі новини
