У січні-квітні 2024 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — відділ) було вжито комплекс заходів, спрямованих на виявлення та відпрацювання підозрілих фінансових операцій.
В ході проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 11 висновків аналітичних досліджень із ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 64 млн 885,29 тис. грн.За результатами проведеної роботи 5 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до кримінального провадження.
За інформацією ГУ ДПС у Полтавській області
![](/uploads/posts/2024-07/1721999025_esv_gns.jpg)
![](/uploads/posts/2024-07/1721839349_no_check.jpg)
![](/uploads/posts/2024-07/1721813020_budget_local.jpg)
![](/uploads/posts/2024-07/1721907659_ndfl_volonters.jpg)
![](/uploads/posts/2024-07/1721765764_budget_svodny.jpg)