Налоговики Полтавщины выявили нарушения с признаками отмывания доходов почти на 4,7 млн гривен
Специалисты ГУ Государственной налоговой службы в Полтавской области продолжают анализировать деятельность субъектов хозяйствования на предмет соблюдения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
По результатам проведённой работы налоговики выявили ряд нарушений и подготовили 17 заключений аналитических исследований с признаками уголовных правонарушений. Общая сумма, фигурирующая в этих материалах, составила 4 млн 686,515 тыс. гривен.
Из выявленной суммы 3 млн 307,433 тыс. гривен приходится на нарушения с признаками преступления, предусмотренного ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём» Уголовного кодекса Украины. Ещё 1 млн 379,082 тыс. гривен связан с предикатными преступлениями — правонарушениями, в результате которых могли быть получены средства или имущество, впоследствии ставшие предметом легализации.
Работа по собранным материалам уже получила процессуальное продолжение. Восемь материалов с признаками уголовных правонарушений приобщены к уголовным производствам. По результатам ещё одного аналитического исследования открыто отдельное уголовное производство, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований.
В налоговой службе также напомнили, что в течение июня 2026 года в государственный бюджет уже было уплачено 4 млн 966,34 тыс. гривен. Кроме того, должностные лица одного из предприятий перечислили 200 тыс. гривен благотворительной помощи на нужды Сил обороны Украины.