
Отмечается, что НБУ неоднократно обнаруживал в деятельности этих банков факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.
«По результатам проверок деятельности ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «ИнтерКредитБанк», ПАО «Мелиор Банк», проведённых регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Неприменение указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности“, — заявили в пресс-службе НБУ.
Напомним, в августе Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «АвтоКразБанк», который 30 мая 2014 года был отнесён к категории неплатёжеспособных.
4 комментаря




