» » » Налоговики проверяют предприятия, которые воспользовались услугами «конвертационного» центра
13:13 Среда 0 2 210
13:13, Среда, 23 августа 2017

Налоговики проверяют предприятия, которые воспользовались услугами «конвертационного» центра

Работники налоговой милиции Кременчугской ОГНИ в июне 2016 года разоблачили «конвертационный» центр, который действовал на территории г. Кременчуга и организатором которого был директор двух предприятий, житель г. Кременчуга.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что указанное лицо, осуществляя незаконное формирование налогового кредита предприятиям-выгодоприобретателям, понесло наказание за совершение уголовного правонарушения в виде штрафа в сумме 4250 гривен. Следует отметить, что во время досудебного расследования между прокурором Кременчугской местной прокуратуры и обвиняемым в присутствии адвоката было заключено соглашение о признании виновности. Директор беспрекословно признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе расследования данного уголовного производства работники налоговой милиции отработали ряд выгодоприобретателей данного «конвертационного» центра, по результатам проверки по одному выгодоприобретателю в единый реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 212 УК. По данному производству взыскано в бюджет 172,0 тыс. грн., производство направлено в суд для рассмотрения.

По результатам отработки должностными лицами предприятий-выгодополучателей поданы уточняющие расчёты по НДС по взаимоотношениям с СХД, которые входили в состав «конвертационного» центра, и уплачено в бюджет более 80,0 тыс. грн.

Работниками налоговой милиции получен приговор суда, который вступил в законную силу и подтверждает незаконность действий директора указанных предприятий, которые были задействованы в незаконной схеме формирования налогового кредита по НДС.

На основании этого решения суда в настоящее время проводится дальнейшая отработка предприятий, которые воспользовались услугами «конвертационного» центра для формирование налогового кредита по НДС и уклонились от уплаты налогов.

По информации Кременчугской ОГНИ ГУ ГФС в Полтавской области
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent