Мошенничество с биткоинами штраф более полумиллиарда долларов для мошенника, скрывшегося от правоохранителей

А вот британец Бенджамин Рейнольдс четыре года назад смог поживиться значительно большей суммой, организовав биткоин-пирамиду Control-Finance. Однако теперь ему грозит серьёзное наказание: но это не точно - преступник скрылся до вынесения приговора.

Пострадали более 1 000 инвесторов

Сообщается, что в период с мая по октябрь 2017 года Рейнольдс получил в общей сложности 22 190 BTC от потенциальных инвесторов. Стоимость монет на тот момент составляла $143 млн. По данным агентства Bloomberg, во всём мире Рейнольдс обокрал более 1 000 инвесторов, в том числе не менее 169 в США.

Окружной суд США признал Рейнольдса виновным в мошенничестве с биткоинами. Об этом заявил регулирующий фьючерсы и опционы в США орган (CFTC). Ведомство подало в суд на Рейнольдса в январе 2019 года.

В дополнение к $143 млн убытков, которые Рейнольдс должен был выплатить обманутым инвесторам, суд США также наложил на британца гражданский штраф в размере $429 млн. В общей сложности Рейнольдс должен заплатить $571 млн за свою аферу.

Однако не совсем ясно, будет ли решение суда соблюдено. Согласно CFTC, Рейнольдс не явился на заседание, когда приговор был объявлен в начале марта, и с тех пор не объявлялся. Поэтому власти предупреждает обманутых инвесторов, что они могут больше не увидеть свои деньги.

Афера с раздачей подарков: жадность и вера в честность организаторов акции

В своём мошенничестве злоумышленники полагаются на жадность и наивность своих потенциальных жертв. Некоторые мошенники обещают удвоить отправленные им биткоины, если их перевести на определённый адрес. Владелец биткоинов из Кельна недавно попался на такую аферу с поддельной учётной записью в Твиттере от Илона Маска - и при этом потерял 500 000 евро.

Играть бесплатно или на деньги с биткоинами можно также в казино https://fairspin.win.