С 28 апреля 2020 года верификация клиентов будет проводиться при проведении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 000 гривен в сутки. Речь идёт о таких услугах как оплата доставки, отправка или получение денежных переводов, проведение платежей и т. п. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платёжной карточки. Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при проведении операций на сумму свыше 15 000 гривен.
Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.
С чем связаны изменения?
Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.
Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учётной карточки физического лица);
- временное удостоверение гражданина Украины;
- постоянный вид на жительство;
- вид на жительство (для граждан, временно находящихся в Украине);
- удостоверение беженца, выданное в Украине;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.
32 767 постов
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!