» » » » «Новая почта» меняет лимит при верификации клиентов при проведении финансовых операций
11:37 Четверг 0 3 160
11:37, Четверг, 23 апреля 2020
Деньги 3 160 0

«Новая почта» меняет лимит при верификации клиентов при проведении финансовых операций

С 28 апреля 2020 года верификация клиентов будет проводиться при проведении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 000 гривен в сутки.
Речь идёт о таких услугах как оплата доставки, отправка или получение денежных переводов, проведение платежей и т. п. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платёжной карточки. Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при проведении операций на сумму свыше 15 000 гривен.

С чем связаны изменения?


Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации


  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учётной карточки физического лица);
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • постоянный вид на жительство;
  • вид на жительство (для граждан, временно находящихся в Украине);
  • удостоверение беженца, выданное в Украине;
  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.
 
 

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Деньги / Фото 15:27 Воскресенье 0 1 143 Где выгодно обменять валюту в Днепре с онлайн-бронированием Совершенно естественно, что в таком большом городе, как Днепр, есть много пунктов, где можно продать или купить валюту. Но если Вы ищете обменник с наиболее выгодными курсами и высоким качеством обслуживания, предлагаем ознакомиться с сетью обменных пунктов КИТ Group, которые работают как в Днепре, так и во многих других городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов и пр. Одно из ключевых преимуществ — наличие собственного сайта, где Вы можете подать заявку на обмен в онлайн-режиме.