«Новая почта» меняет лимит при верификации клиентов при проведении финансовых операций

С 28 апреля 2020 года верификация клиентов будет проводиться при проведении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 000 гривен в сутки.

Речь идёт о таких услугах как оплата доставки, отправка или получение денежных переводов, проведение платежей и т. п. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платёжной карточки. Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при проведении операций на сумму свыше 15 000 гривен.

С чем связаны изменения?

Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации

паспорт гражданина Украины;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учётной карточки физического лица);
временное удостоверение гражданина Украины;
постоянный вид на жительство;
вид на жительство (для граждан, временно находящихся в Украине);
удостоверение беженца, выданное в Украине;
удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.