11:37 Четвер 0 4 415
11:37, Четвер, 23 квітня 2020
Деньги 4 415 0

«Новая почта» меняет лимит при верификации клиентов при проведении финансовых операций

С 28 апреля 2020 года верификация клиентов будет проводиться при проведении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 000 гривен в сутки.
Речь идёт о таких услугах как оплата доставки, отправка или получение денежных переводов, проведение платежей и т. п. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платёжной карточки. Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при проведении операций на сумму свыше 15 000 гривен.

С чем связаны изменения?


Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации


  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при предъявлении учётной карточки физического лица);
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • постоянный вид на жительство;
  • вид на жительство (для граждан, временно находящихся в Украине);
  • удостоверение беженца, выданное в Украине;
  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите.
 

Додати коментар

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
    PIN: ----
    Деньги 11:17 Вівторок 0 1 573 Жителям пошкоджених 17 листопада будинків у Кременчуці почали надавати компенсації на ремонт 5 грудня 2024 року на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради було ухвалено низку рішень щодо надання фінансової допомоги для відновлення пошкоджених об’єктів нерухомості. Йдеться про житло, що постраждало внаслідок бойових дій, терористичних атак або диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.