Новости/Криминал 14:12, Воскресенье, 27 июня 2010

Задержана группа лиц, которая создала 7 фиктивных предприятий

Работниками УБОП ГУМВД Украины в Полтавской области разоблачены четверо жителей города Кременчуга, которые создали семь фиктивных предприятий и причинили ущерб государству на общую сумму полмиллиона гривен. Начиная с 2002 года деятельность предприятий проводилась с нарушением норм действующего законодательства. После поступления средств на расчётные счета предприятий, ловкачи незаконно получали деньги путём снятия наличных по поддельным денежным чекам. Вся официальная деятельность предприятий сводилась к заполнению бухгалтерских и налоговых документов о проведении бестоварных операций, переводу безналичных средств в наличные и снятии их в банковском учреждении. Сегодня правоохранителями изъята финансово-бухгалтерская документация фиктивных фирм.

Уголовная ответственность за создание «фиктивного предпринимательства» определена статьёй 205 Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления, если оно совершено повторно или причинён значительный материальный ущерб государству, карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Наряду с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступлений статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и статье 200 (незаконные действия с документами на перевод, платёж. Карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины.

ОСО ГУМВД

мошенничество

Задержана группа лиц, которая создала 7 фиктивных предприятий

1 комментарий