КОГНИ: «Валютные» прятки

В октябре текущего года оперативными сотрудниками отдела налоговой милиции Кременчугской объединённой государственной налоговой инспекции был установлен частный предприниматель, который осуществлял финансово-хозяйственную деятельность на внешнем рынке государства.

С целью реализации трикотажных изделий в Россию предприниматель открыл в одном из филиалов Сбербанка России расчётный счёт, на который положил валютные ценности, но без получения соответствующей лицензия Национального Банка Украины.

По собранным сотрудниками отдела налоговой милиции Кременчугской ОГНИ материалам — прокуратурой Кременчуга было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 208 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.

Для возвращения в государство валютных ценностей ведётся следствие.