Кременчугская ОГНИ разоблачила 3 конвертационных центра и закрыла 11 подпольных цехов

Оперативное управление Кременчугской ОГНИ работает в направлении выявления схем уклонения от налогообложения, которыми зачастую пользуются находчивые предприниматели. С начала 2013 года работниками оперативного управления Кременчугской ОГНИ разоблачено 3 конвертационных центра. Из офисов конвертаторов изъяты наличные на общую сумму 1 млн 261 тыс. грн., компьютерная техника, содержащая доказательства противоправной деятельности, печати фиктивных фирм, первичные бухгалтерские документы.

В ходе отработки субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационных центров, работниками оперативного управления инициировано проведение документальных проверок 19 субъектов. По результатам проверок с выгодоприобретателей конвертационных центров взыскано 770 тыс. грн.

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 11 подпольных цехов подакцизных товаров, в том числе 6 — по незаконному изготовлению водочных изделий. Всего по результатам проведённых мероприятий изъято 1306 литров спирта на сумму 97700 гривен, технологическое оборудование для изготовления алкогольных напитков и вспомогательные материалы на сумму 25 тысяч гривен.

Всего с начала года изъято из незаконного оборота 3520 литров ликёро-водочных напитков на сумму почти 233000 гривен, табачных изделий около 8 тысяч пачек на сумму 77000 гривен.

Штаб оперативного управления Кременчугской ОГНИ ГУ Миндоходов в Полтавской области