Более 4-х миллионов гривен ущерба возмещено в бюджет следователями ГУ ГФС Полтавской области

Из которых, в свою очередь, 15 по ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов), 5 — по ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и 1 уголовное преступление по ст. 199 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов).

Всего в течение указанного периода следователями финансовых расследований расследовалось 68 уголовных производств.

Из общего количества уголовных производств, которые расследовались следователями в течение 2015 года, закончено 18 уголовных производств, из которых в суд направлено 8 уголовных производств, в т.ч.:
 — с обвинительным актом направлено 2 уголовных производства;
 — 5 уголовных производств следователями направлено в суд для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, в связи с полным возмещением убытков, во время досудебного расследования;
 — 1 уголовное производство следователями направлено в суд для решения вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности на основании п. 1 ч. 1 ст. 49КК Украины.

Также в течение января-марта 2015 года закрыто 10 уголовных производств, из них:
 — на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения) — закрыто 5 уголовных производств;
 — на основании п. 9 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (относительно налоговых обязательств лица, которое совершило действия, предусмотренные статьёй 212 Уголовного кодекса Украины, достигнут налоговый компромисс) — 5 уголовных производств.

Поступило средств в бюджет по закрытым уголовным процессам с применением налогового компромисса на основании п. 9 ч. 1 ст. 284 УПК Украины 656 тыс. грн., из них 325 тыс. грн. по материалам оперативных подразделений ГУ ГФС в Полтавской области.

Убытки в уголовных процессах, законченных в период января-марта 2015 года, составили почти 5 млн грн., из которых в бюджет возмещено свыше 4-х млн грн., или 86%.

С целью возмещения нанесённых государству убытков наложен арест на имущество на сумму 905 тыс. грн., из них 875 тыс. грн. в завершённых уголовных процессах.