Константину Жеваго, владельцу банка «Финансы и кредит», вменяют причастность к растрате 2,5 миллиардов гривен. ГБР заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, совладельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго, который был владельцем банка «Финансы и кредит». Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка. Об этом со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко, сообщает «Корреспондент».
Сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн $, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли 113 млн $ со счетов банка «Финансы и Кредит», причём залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатёжеспособным.
ГБР установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому бывшему народному депутату.
Константину Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 «Организация растраты» и ч. 3 ст. 209 «Отмывание денег» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщают СМИ, бизнесмен покинул Украину.
Напомним, в декабре 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Финансы и кредит». Позже стало известно, что ликвидацию банка продлили до 17 декабря 2019 года.
Сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договора залога на сумму более 113 млн $, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию. В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией иностранные банки сняли 113 млн $ со счетов банка «Финансы и Кредит», причём залог был списан сразу после того, как банк был объявлен неплатёжеспособным.
ГБР установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому бывшему народному депутату.
Константину Жеваго сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 «Организация растраты» и ч. 3 ст. 209 «Отмывание денег» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщают СМИ, бизнесмен покинул Украину.
Напомним, в декабре 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк «Финансы и кредит». Позже стало известно, что ликвидацию банка продлили до 17 декабря 2019 года.
Что Вы думаете об этом? Напишите первым!